Reuters: Binance не выполнила обещания по предотвращению отмывания денег
По словам Reuters, Binance, крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов, предприняла лишь слабые попытки предотвратить отмывание денег.
По словам новостной организации, Binance действовала вне правил, которым следуют многие конкурирующие фирмы, будучи двусмысленной в отношении юрисдикции, в которой находится основной бизнес. Reuters также сообщило, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао проигнорировал советы своей команды по соблюдению нормативных требований об отсутствии проверок биографических данных, чтобы избежать содействия отмыванию денег через биржу.
"У нас есть надежная программа соответствия, которая включает в себя принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег и глобальных санкций, используемые финансовыми учреждениями для выявления и устранения подозрительной деятельности", - сказал представитель Binance. "В результате нашей сильной программы соответствия/KYC мы смогли получить одобрения и регистрацию во Франции и Италии, что сделало нас единственной криптокомпанией, сделавшей это из стран G-7".
В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Binance стал «хакером» для хакеров, мошенников и наркоторговцев, утверждения, которые были отклонены сотрудником по соблюдению Binance Мэтью Прайсом, который сказал, что в отчете использовались искаженные метрики, чтобы «проработать повестку дня». В попытке обуздать отмывание денег на платформе в 2021 году Binance снизила свой ежедневный лимит вывода средств для счетов, которые не прошли протоколы "знай своего клиента" (KYC), до 0,06 биткоина с 2 BTC.
Недавно он увеличил наем экспертов по регулированию, наняв Сета Леви, который провел 16 лет в U.S. Regulatory Authority Financial Industry Regulatory Authority FINRA, и Стивена МакУиртера из Управления по финансовому поведению Великобритании в апреле. В заявлении для Reuters пресс-секретарь Binance сказал, что "мы оба лидируем и инвестируем в будущие технологии и законодательство, которые поставят криптоиндустрию на путь к тому, чтобы стать хорошо регулируемой, безопасной отраслью".
В отдельной статье Reuters сообщило, что Binance продолжал обслуживать клиентов в Иране до сентября 2021 года. В то время как биржа объявила о запрете иранских граждан в ноябре 2018 года после повторного введения санкций США, Reuters обнаружила семь трейдеров, которые заявили, что смогут использовать Binance до тех пор, пока проверки KYC не были ужесточены в прошлом году.
Представитель Binance также сказал, что "ведущая в отрасли программа санкций биржи полностью соответствует всем международным финансовым санкциям, включая блокировку доступа к платформе к пользователям в Иране, Северной Корее и многих других".