" Бывший менеджер по продуктам Coinbase не признал себя виновным в инсайдерской торговле.
По информации агентства Reuters, в среду на слушаниях по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств, которое предположительно произошло во время работы на криптобирже Coinbase, 32-летний Ишан Вахи не признал себя виновным
В обвинительном заключении, поданном 21 июля в Нью-Йорке, министерство юстиции обвинило Вахи в мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в связи со схемой инсайдерской торговли
Отдельно Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в тот же день предъявила Вахи обвинения в инсайдерской торговле. Согласно заявлению SEC, Вахи якобы заранее поделился объявлениями о листинге Coinbase со своим братом Нихилом Вахи и другом Самиром Рамани. Затем Нихил Вахи и Рамани якобы использовали эти инсайдерские знания для торговли до момента публикации объявлений, и получили более 1,1 миллиона долларов прибыли.
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Ишан Вахи, гражданин Индии, получивший рабочую визу в США, использовал международный номер телефона для передачи сведений об инсайдерской торговле посредством телефонных звонков и текстовых сообщений, согласно заявлению.
Ишан якобы поделился инсайдерской информацией до выхода как минимум 14 различных объявлений о листинге Coinbase для более чем 25 различных криптовалют.
В заявлении Министерства юстиции говорится о том, что:
«В рамках схемы инсайдерской торговли Ишан Вахи нарушил свои обязанности доверять Coinbase»
Согласно обвинительному заключению, братья Вахи и Рамани также якобы «предприняли многочисленные шаги, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами», перемещая свои криптовалюты по нескольким различным кошелькам Ethereum и даже кошелькам, зарегистрированным на чужие имена.
В пресс-релизе на момент предъявления обвинений прокурор США Дамиан Уильямс указал следующее:
«Сегодняшние обвинения являются еще одним напоминанием о том, что Web3 не является зоной, свободной от закона»
Министерство юстиции также утверждало в своем обвинительном заключении, что Ишан Вахи «приобрел авиабилет в одну сторону в другую страну в безуспешной попытке бежать из Соединенных Штатов».
Хотя братья Вахи арестованы, местонахождение Рамани неизвестно.
