" Криптобиржа Bitfinex сталкивается с возможным уголовным расследованием в США, согласно ответу Министерства юстиции (МЮ) на запрос Закона о свободе информации (FOIA), опубликованному в Twitter поздно вечером в среду.
Министерство юстиции отклонило запрос на информацию, касающуюся Tether Holdings Limited, ее материнской компании iFinex Inc. и ее дочерних компаний, включая Bitfinex, сославшись на исключение 7(A) Руководства FOIA. Исключение предотвращает раскрытие "записей или информации, собранных для правоохранительных целей, но только в той мере, в какой производство таких записей или информации правоохранительных органов ... может разумно ожидать, что это помешает исполнительному разбирательству".
По словам человека, подавшего запрос FOIA в феврале 2022 года, Twitter useroleh86, сам запрос задал:
"Уважаемые господа, в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA), 5 U.S.C. § 552, настоящим я запрашиваю любую информацию, находящуюся в распоряжении Министерства юстиции США, о ТETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. и BFXWW INC".
Bitfinex столкнулась с несколькими расследованиями со стороны уголовных и гражданских организаций в США на фоне вопросов о том, была ли ее дочерняя компания, эмитент стейблкоинов Tether, честна о состоянии своих резервов и разрешила ли сама компания американским гражданам торговать на своей оффшорной товарной бирже.
