" Израильские власти заявили в понедельник, что они арестовали троих подозреваемых в рамках расследования «крупномасштабного мошенничества» против французского казначейства, а также кражи и отмывания миллионов евро с помощью криптовалют.
Налоговая служба и полиция Израиля указали в своем заявлении, что в последние месяцы они проводили расследование в отношении ряда лиц, подозреваемых в отмывании денег.
По их словам, часть денег «получена в результате преступлений, совершенных за границей, с использованием цифровых валют на различных платформах, чтобы скрыть и замаскировать личность владельцев и движение денег».
«Расследование было сосредоточено на подозрении в крупномасштабном мошенничестве против государственной казны во Франции, которое осуществлялось из Израиля, а также хищении миллионов евро и отмывании средств путем конвертации их в криптовалюту», — говорится в заявлении.
Он не сообщил никаких подробностей о предполагаемых преступлениях.
В сообщении, говорится, что расследование велось в сотрудничестве с Европолом и французской полицией
По его словам, трое основных подозреваемых были арестованы, а ряд других задержаны для допроса.
