Индия ED заморозила 1,57 млн долларов США в криптовалюте
Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило криптовалюты на сумму более 1,5 млн долларов США в рамках расследования по делу об отмывании денег в мобильном игровом приложении E-nuggets, сообщило в среду Управление по обеспечению соблюдения законов (ED) .
ED начал расследование по делу об отмывании денег в отношении основателя E-Nuggets Аамира Хана «и других» после того, как власти восточного города Калькутты подали жалобу на подозреваемых в феврале прошлого года.
E-Nuggets якобы был разработан для обмана широкой общественности, говорится в сообщении ED.
Приложение якобы отключило снятие средств после сбора значительной суммы денег с пользователей, и все данные были удалены с серверов приложения.
ED заявил, что его расследование показало, что обвиняемые переводили незаконную прибыль от игрового приложения на зарубежные счета.
Агентство заявило, что обвиняемый использовал фиктивный аккаунт для покупки криптовалюты на индийской бирже WazirX, прежде чем перевести активы на биржу Binance.
Ранее в этом месяце в результате рейда под руководством ED в резиденции Хана было возвращено около 2,1 миллиона долларов США.