" Преступники использовали децентрализованные биржи (DEX), межцепочечные мосты и услуги по обмену монетами для отмывания незаконных доходов от криптовалюты на сумму более 4 миллиардов долларов США, согласно отчету исследовательской компании Elliptic.
DEX — это одноранговая торговая площадка, на которой транзакции происходят напрямую между криптотрейдерами; кроссчейн-мост — это протокол, который позволяет пользователям передавать активы и информацию между различными независимыми блокчейн-сетями; а своп монет относится к инструменту для прямого преобразования обменного курса пары монет без учетной записи.
В отчете говорится, что криптовалюты на сумму около 1,2 миллиарда долларов США, украденные из DeFi или бирж, были обменены с использованием DEX, что составляет более трети всех опрошенных случаев кражи криптовалюты.
Также еще 1,2 миллиарда долларов США в виде незаконных активов были отмыты с помощью услуг по обмену монет.
Межсетевой мост под названием RenBridge отмыл более 540 миллионов долларов США в незаконных криптоактивах.
В июньском отчете глобальной организации по борьбе с отмыванием денег Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что они заметили рост межсетевых мостов и следят за рисками, связанными с одноранговыми транзакциями.
ФАТФ также указала в отчете, что около одной трети из 53 юрисдикций еще не начали вводить « правило о поездках » для криптовалюты в законодательство после распространения правила на криптовалютные переводы в течение трех лет.
