" Официальные лица США арестовали двух человек и предъявили обвинения еще пятерым за нарушение санкций в отношении торговли российской военной техникой и венесуэльской нефтью. Сложная международная схема включала широкое использование криптовалюты, особенно стабильной монеты Tether (USDT).
Министерство юстиции преследует предполагаемую преступную группировку за нарушение санкций путем использования подставных компаний и криптовалют для отмывания прибыли от продажи венесуэльской нефти и закупки оборудования для российских вооруженных сил.
Согласно пресс-релизу от 19 октября, Министерство юстиции арестовало двух участников и предъявило обвинения еще пятерым.
«Мы собираемся арестовать всех, кто фигурирует в обвинительном заключении», — заявил представитель прессы.
В жалобе, поданной в Восточном округе Нью-Йорка, описывается торговая схема, сосредоточенная вокруг Petroleos de Venezuela S.A., государственной нефтяной компании, в отношении которой США ввели санкции во время пребывания на посту президента Дональда Трампа, а также компании по торговле сырьевыми товарами, базирующейся в Гамбурге и управляющейся гражданами России.
Последняя компания, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, якобы использовала свое положение для поиска запчастей для российской военной техники, включая истребители Сухой и МиГ-29. Что касается венесуэльской нефтяной компании, то она стремились монетизировать свой продукт, который из-за санкций США отрезан от части мирового рынка.
Среди ряда предполагаемых нарушений Министерство юстиции сообщает, что трое из обвиняемых «осуществили транзакцию с участием 500 000 баррелей венесуэльской нефти от PDVSA через Tether (USDT), криптовалюту, привязанную к доллару США».
В другом месте власти идентифицировали транзакцию на сумму более 3 миллионов долларов, проходящую между операторами компаний в виде неустановленных криптовалют.
Один из арестованных, Юрий Орехин, якобы написал сообщнику:
«Никаких забот, никакого стресса. Как только начнем швартовку, сразу переведем. USDT работает быстро, как SMS».
Это не первый случай, когда Венесуэла рассматривает криптовалюту как средство получения прибыли от своей нефти в условиях санкций США. Его злополучная криптовалюта El Petro должна была функционировать в качестве международной стабильной монеты, привязанной к стоимости барреля нефти, до того, как она тоже была подвергнута санкциям — впервые санкции США были введены в отношении цифрового актива.
