" Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид в разговоре с Vox признался, что использовал банковские услуги Alameda для депозитов пользователей FTX.
В саге о крушении FTX каждый день появляются новые разоблачения о неправомерных действиях, а последнее лишь укрепляет сговор между неудавшейся криптобиржей и ее дочерней компанией Alameda Research.
FTX, как и многим другим криптобиржам, было трудно найти банковского партнера для обработки фиатных транзакций, поскольку банки не решались связываться с криптобиржами из-за отсутствия регулирующего надзора. FTX преодолела эту проблему, используя банковские счета дочерней компании для обработки транзакций для криптобиржи.
Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид подтвердил в разговоре с Vox, что биржа использовала банковские счета Аламеды для перевода депозитов клиентов. Сообщается, что некоторых клиентов попросили перевести свои депозиты через Alameda, у которой было банковское партнерство с финтех-банком Silvergate Capital.
Конфликт между Alameda и FTX из-за средств клиентов позже стал главной причиной провала. Бэнкман-Фрид утверждал, что, хотя FTX никогда не ставила средства пользователей на кон, она ссужала их Аламеде. Бывший генеральный директор утверждал, что, по его мнению, у Alameda было достаточно залога для обеспечения кредитов, но, как следует из отчетов, большая часть этого залога была в родном токене FTX (FTT).
Претензии бывшего генерального директора обанкротившейся биржи криптовалют относительно нецелевого использования средств клиентов время от времени менялись. Сначала Бэнкман-Фрид заявил, что биржа и Аламеда являются независимыми организациями, а позже также заверил, что средства клиентов в безопасности, но позже удалил свой твит об этом заявлении.
Обвинения в неправомерном использовании банковских лазеек возникли на прошлой неделе, когда в ходе процедуры банкротства выяснилось, что FTX владеет долей в небольшом сельском банке из штата Вашингтон через свою дочернюю компанию Alameda. В то время многие утверждали, что инвестиции в сельский банк были сделаны для того, чтобы обойти требования получения банковской лицензии.
Объем правонарушений при использовании банковских счетов Alameda для депозитов клиентов FTX зависит от договоренности между банком и Alameda. В заявлении для Bloomberg Silvergate сказал, что банк не комментирует клиентов или их деятельность в соответствии с политикой фирмы.
