" Услуги по смешиванию криптовалюты вызывают разногласия в отрасли. Некоторые выступают за функционал этих протоколов, обеспечивающий конфиденциальность, в то время как другие утверждают, что они в основном используются для незаконных целей.
Для таких платформ, как Tornado Cash (TORN), основным вердиктом, как правило, является «виновен по предъявленному обвинению». Печально известный протокол децентрализованного микширования попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в августе 2022 года, что, по сути, сделало использование сервиса незаконным для всех.
Tornado Cash продолжает оставаться спорной темой, и один из его создателей, Алексей Перцев, остается под стражей в Нидерландах, пока следователи пытаются возбудить дело против российского разработчика и его предполагаемой роли в отмывании денег с помощью миксера.
В общеизвестном смысле потеря одного человека — это выигрыш другого, и, согласно отчету аналитической компании Elliptic, похоже, это относится к миксерам криптовалюты.
Удар по отмыванию денег?
Elliptic подчеркивает в своем анализе, что Tornado Cash обрабатывала криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов. По оценкам, через платформу было отмыто около 1,54 миллиарда долларов незаконной криптовалюты, а пользовательская база включала в себя такие одиозные группы, как северокорейская Lazarus Group.
После санкций OFAC активы пулов ликвидности Tornado Cash сократились на 60%, что, как утверждается, резко уменьшило анонимизирующий потенциал платформы для крупномасштабных операций по отмыванию денег.
Теперь, поскольку Tornado Cash якобы закрыт, несколько альтернативных сервисов микширования были определены как потенциальные угрозы для поставщиков услуг криптовалюты и следователей по уголовным делам. Elliptic выделяет шесть различных протоколов, которые использовались в качестве микшеров после запрета Tornado Cash.
Не все миксеры используются для незаконных целей
В отчете Elliptic показано, что эти протоколы микширования работают по-разному и обеспечивают различные результаты для потенциальных пользователей. Обзор показывает, что эти протоколы обфускации смешали криптовалюту на сумму более 41 миллиона долларов, что меркнет по сравнению с общей суммой, обработанной Tornado Cash.
Ethereum, BNB, Wrapped ETH (wETH) и Tether (USDT) являются наиболее часто используемыми токенами, учитывая их удобство использования в децентрализованных финансах (DeFi). Цифры Elliptic, в частности, не включают токены на основе Polygon (MATIC).
Среди проанализированных инструментов самая высокая способность смешивания приходится на два конкретных протокола – они обработали три четверти смешанной криптовалюты.
Первый — это Railgun (RAIL), децентрализованный протокол, который, по словам Elliptic, предназначен для профессиональных трейдеров и пользователей DeFi, стремящихся скрыть свои инвестиционные стратегии. Система конфиденциальности Railgun удаляет адреса кошельков из транзакций в общедоступных блокчейнах, используя технологию защиты с нулевым разглашением. Платформа утверждает, что поддерживает смешивание токенов ERC-20 и не имеет ограничений на микширование.
Cyclone Protocol (CYC) — это второй протокол, форк Tornado Cash, который декларирует ряд улучшений, которые, по словам разработчиков, включают в себя доходный фарминг для участников анонимных пулов. Elliptic сообщает, что Cyclone может смешивать 100 ETH/100 000 USDT в одном экземпляре и доступен на блокчейнах IoTEX, Ethereum, BNB Smart Chain и Polygon.
За исключением Cyclone, который Elliptic выделяет в своем отчете как протокол с самым высоким риском среди шести основных, другие сервисы, смешивая средства, «в значительной степени отражают законную торговую деятельность DeFi».
Всего 40 000 долларов смешанных средств были связаны с кражами DeFi, что говорит о том, что злоумышленники и преступные элементы редко используют эти альтернативные протоколы смешивания.
Ведение счета
Несмотря на то, что недобросовестными участниками было смешано относительно небольшое количество криптовалюты, Elliptic по-прежнему делает предостережение, касающееся нескольких выделенных им сервисов.
Cyclone Protocol признан сервисом с наивысшим риском после санкций Tornado Cash. Согласно Elliptic, высокий лимит транзакций сервиса, большая ликвидность, доступная в его микшерных пулах, и его способность обрабатывать одноименный токен управления Tornado Cash (TORN) вызывают беспокойство:
«То, что Tornado Cash используется для отмывания по крайней мере некоторых доходов от эксплойтов DeFi, большой объем средств, которые он при этом обработал, и очевидное нежелание его команды разработчиков решать такого рода проблемы только усиливает эти риски».
Buccaneer V3 (BV3) был оценен как инструмент «средне-высокого» риска. Его собственный токен на основе Ethereum (BUCC) позволяет пользователям «закапывать» средства на неопределенный период времени без необходимости смешивания, объединения или выполнения цикла транзакций. Режим приманки отображает фиктивные балансы BUCC на пользовательских интерфейсах в качестве метода запутывания.
Услуга может быть привлекательной для незаконных вариантов использования, поскольку она использует Gas Station Network для оплаты транзакционных сборов, требуя небольшой доли переведенных BUCC. Это может позволить пользователям избежать использования криптовалютных бирж и сервисов, соответствующих нормативным требованиям:
«Поэтому BV3 утверждает, что решает «проблему финансирования», которая обычно возникает в связи с необходимостью получения ETH для оплаты комиссий за транзакции, как правило, с централизованной биржи KYC».
Предупреждение, сделанное Elliptic, заключается в том, что BV3 использует технологию, которая все еще проходит испытания, а ее функции и возможности еще предстоит полностью реализовать. Все остальные четыре протокола имеют факторы, которые, по мнению Elliptic, будут препятствовать крупномасштабному незаконному использованию.
