" Основатель и генеральный директор Blockchain.com Питер Смит считает, что онлайн-аналитика сыграет важную роль в поиске пропавших средств FTX, хотя и будет иметь свои ограничения. Он сказал, что труднее всего отследить средства, поступающие в банковскую систему.
20 декабря ведущая Fox Business Лиз Клэман заявила, что преимуществом блокчейна является то, что он делает криптовалютные транзакции прозрачными и отслеживаемыми, задав Смиту вопрос, что он может отследить в случае пропажи средств клиентов FTX.
Смит сказал, что сыщики блокчейна уже проделали немало работы по поиску денежного следа, добавив, что на самом деле это может быть банковская система, где след может стать холодным:
«Самое сложное для фирм аналитики блокчейна, работающих над этим сегодня, — это когда деньги перемещаются из блокчейна в банковскую систему, потому что они больше не могут это отслеживать».
Он привел пример, когда Сэм Бэнкман-Фрид или его партнеры приобрели недвижимость, поскольку плата должна была быть получена от банка. По его словам, эти активы трудно отследить до FTX или блокчейна, как только они покидают криптоэкосистему.
Интервьюер также задал вопрос, использовались ли теневые банки. Это система кредиторов, брокеров и других кредитных посредников, действующих за пределами традиционной регулируемой банковской деятельности, которую можно использовать для маскировки транзакций.
Смит объяснил, что для фондов, все еще находящихся в криптоэкосистеме, ончейн-аналитика будет чрезвычайно полезна ликвидаторам в их усилиях по распутыванию транзакций FTX, «поскольку это записи, которые нельзя изменить или стереть».
В сети можно отследить, где FTX и ее клиенты потеряли деньги, например, в торговых ставках, на фермах ликвидности или где они сняли их для инвестиций в недвижимость или венчурных инвестиций. Он также добавил, что блокчейн можно использовать, чтобы увидеть, сколько криптопользователей вложили деньги в FTX.
«Много денег было потеряно на торговых позициях… недвижимость, венчурные инвестиции… все это происходит за пределами экосистемы криптовалютных сетей».
Новый финансовый директор FTX Мэри Силия заявила на процедурном слушании 20 декабря, что у фирмы выявлены активы на сумму более 1 миллиарда долларов.
Сообщается, что FTX обнаружила денежные активы на сумму около 720 миллионов долларов в финансовых учреждениях США, уполномоченных Министерством юстиции на хранение средств. Силия заявила, что около 130 миллионов долларов хранятся в Японии, а 6 миллионов долларов остаются на операционные расходы. Она сказала, что большая часть из оставшихся 423 миллионов долларов находится в неавторизованных учреждениях США в основном у одного брокера, но отказалась вдаваться в подробности.
Прокуроры и ликвидаторы все еще пытаются разибирать обломки FTX в попытках вернуть 8 миллиардов долларов пропавших средств клиентов.
