Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) за два дня выпустил 17 отдельных предупреждений крипто-брокерам и веб-сайтам, которые он подозревает в мошенничестве.
В список входят Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, торговая фирма Tony Alin, Hekamenltd / Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com , и ZC Exchange, чтобы назвать некоторые из них.
Кроме того, есть два сайта-подражателя, выдающие себя за два громких имени в криптосекторе с eth-Wintermute.net , и ООО "ЮниСвап".
На момент написания статьи на странице оповещения потребителей DFPI было размещено 17 предупреждений за 27 и 28 декабря, в которых говорилось, что эти компании “по-видимому, занимаются мошенничеством в отношении потребителей из Калифорнии”.
DFPI нечасто публикует так много предупреждений за один раз, что говорит о том, что количество сообщений о мошенничестве с криптовалютами, возможно, увеличилось на последних этапах года. DFPI обычно публикует спорадические предупреждения о расследованиях в отношении компаний или предупреждения об определенных инцидентах.
В последний раз DFPI рассылал такую большую партию предупреждений о крипто-мошенничестве 15 июня, когда он забил тревогу по поводу 26 сомнительных криптоплатформ.
Предупреждения поступили в ответ на жалобы граждан на брокеров и веб-сайты, причем DFPI заявил, что отдельные лица сообщили, что в некоторых случаях потеряли от 2000 до 1,2 миллиона долларов. Однако DFPI заходит так далеко, что говорит только о том, что эти веб-сайты, по-видимому, занимаются мошенничеством.
" 
