Сообщается, что федеральные прокуроры направили повестки в суд нескольким американским хедж-фондам, которые имели дело с крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance Global Inc., в рамках многолетнего расследования возможных нарушений правил отмывания денег, сообщает The Washington Post.
Согласно двум неназванным источникам Washington Post, знакомым с этим вопросом, прокуратура США по западному округу Вашингтона в Сиэтле, как сообщается, запрашивает записи о связях вызванных в суд фирм с Binance.
По состоянию на декабрь прошлого года Министерство юстиции США разделилось во мнениях о том, следует ли обвинять Binance и ее руководителей в расследовании по борьбе с отмыванием денег в компании.
Согласно отчету, повестки не обязательно приведут к предъявлению судебных обвинений против Binance.
Директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн сообщил The Washington Post, что компания ежедневно общается “практически со всеми регулирующими органами по всему миру”, но отказался комментировать ход расследования.
Экс-прокурор Джон Гоуз сообщил The Washington Post, что Министерство юстиции, возможно, проверяет, нарушил ли Binance Закон о банковской тайне, который требует, чтобы финансовые учреждения проводили надлежащие протоколы "знай своего клиента" и сообщали о подозрительных действиях на своих платформах.
Контроль за криптоиндустрией значительно усилился после многомиллиардного краха криптобиржи на Багамах, FTX.com .
На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США возразила против предложенной подразделением Binance в США покупки активов обанкротившегося крипто-кредитора Voyager Digital за 1 миллиард долларов, заявив, что в соглашении о покупке недостаточно подробных сведений о способности Binance закрыть сделку.
" 
