" Министерство юстиции заявило, что оно конфисковало 55 273 469 акций Robinhood и более 20 миллионов долларов США в рамках уголовного дела против Сэма Бэнкмана-Фрида.
Министерство юстиции США официально уведомило суд, рассматривающий дело о банкротстве BlockFi, об аресте активов в рамках уголовных дел против криптобиржи FTX и ее руководителей.
В судебном иске от 6 января Министерство юстиции заявило, что оно конфисковало 55 273 469 акций Robinhood, на которые ранее предъявляли свои права бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, компания BlockFi и кредитор FTX Йонатан Бен Шимон. При этом акции стоили более 450 миллионов долларов на момент публикации. Министерство юстиции отметило, что оно также получило контроль над более чем 20 миллионами долларов США у брокерской фирмы ED&F Man Capital Markets.
В сообщениях от 4 января говорилось, что Министерство юстиции находится в процессе ареста акций Robinhood в рамках дела против FTX. Команда юристов Бэнкмана-Фрида подтвердила 5 января, что Министерство юстиции приступило к аресту акций, но защита по-прежнему требовала «оставить акции Robinhood в покое», утверждая, что бывший генеральный директор FTX должен иметь доступ к активам «для оплаты своей защиты по уголовному делу».
«Обвинения в обвинительном заключении вытекают из предполагаемой широкомасштабной схемы ответчика по незаконному присвоению миллиардов долларов клиентских средств, депонированных на FTX, международной бирже криптовалют, основанной Бэнкманом-Фридом, — говорится в иске суда. – Обвинительное заключение включает в себя уведомление о конфискации имущества, которое представляет собой или было получено от доходов, связанных с заговором с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничества с использованием электронных средств, а также имущества, вовлеченного в сговор с целью отмывания денег».
После ареста на Багамах и экстрадиции в США в декабре Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван уже признали себя виновными по связанным обвинениям. Уголовный процесс над Бэнкманом-Фридом должен начаться в октябре.
Производство по делу о банкротстве FTX отдельно от уголовных дел также продолжается, а следующее публичное слушание назначено на 11 января. Стороны, представляющие должников FTX, также указали на активы, связанные с криптобиржей и ее бывшими руководителями, поскольку многие клиенты стремятся вернуть утраченные и недостающие средства.
