" По мере того как расследование в отношении FTX продолжается, бывший технический руководитель криптобиржи Нишад Сингх вслед за бывшими руководителями FTX и Alameda Research Гэри Вангом и Кэролайн Эллисон, как сообщается, встретился с федеральными прокурорами, чтобы заключить сделку.
Сингх посетил сессию предложения в течение недели 2 января в офисе прокурора Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка. Отдельным лицам может быть предоставлен ограниченный иммунитет для того, чтобы делиться своими знаниями с прокурорами на таких встречах. Согласно сообщению Bloomberg от 10 января, прокуратура, вероятно, стремилась определить, есть ли у Сингха ценная информация, которую он может предложить в судебном процессе против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Бэнкман-Фрид также сталкивается с нарушениями финансирования избирательной кампании, и прокуроры заинтересованы в том, чтобы Сингх сообщил о политических пожертвованиях FTX.
На протяжении многих лет Сингх делал значительные политические пожертвования и мог помочь прокурорам лучше понять политическую деятельность FTX.
Его сотрудничество может привести к заключению сделки о признании вины, если его информация будет признана ценной.
Сингх может присоединиться к Вану и Эллисону в качестве еще одного руководителя, связанного с FTX, для достижения соглашения с федеральной прокуратурой.
После того, как Ван и Эллисон подали иск, прокурор США Дэмиан Уильямс в декабре 2022 года вынес предупреждение тем, кто участвовал в неправомерных действиях в FTX и Alameda, сказав:
«Приходите к нам, прежде чем мы придем к вам».
5 января стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Сингха на предмет потенциальной роли в мошенничестве с инвесторами и пользователями FTX.
Это произошло после новостей в декабре 2022 года о том, что политики и новостные организации, как сообщается, планировали вернуть 6,6 миллиона долларов в виде пожертвований от FTX, при этом три известные демократические группы решили вернуть более 1 миллиона долларов инвесторам, потерявшим средства.
В документации, поданной в ноябре 2022 года, выяснилось, что Аламеда ссудила Сингху 543 миллиона долларов, что является одним из трех займов связанных сторон, предоставленных торговой фирмой. В заявке также был указан кредит в размере 1 миллиарда долларов для Бэнкмана-Фрида и 55 миллионов долларов для тогдашнего со-генерального директора FTX Digital Markets Райана Саламе.
