" Согласно судебным документам от 28 января, юридическая команда Сэма Бэнкмана-Фрида пытается снять условие залога, из-за которого он не мог получить доступ к средствам FTX.
В письме адвоката Бэнкмана-Фрида Марка Коэна судье окружного суда США Льюису Каплану говорилось, что Бэнкман-Фрид должен иметь доступ к активам, принадлежащим FTX, и утверждается, что клиент не участвовал в предыдущих несанкционированных транзакциях.
Согласно данным Nansen, FTX и FTX US произвели несанкционированные переводы на сумму более 659 миллионов долларов на фоне краха криптовалютной биржи в ноябре 2022 года. Банкман-Фрид отрицает свою причастность к сделкам.
Согласно письму, отправленному Каплану, Банкман-Фрид было «запрещено получать доступ или передавать любые активы или криптовалюту FTX или Alameda, включая активы или криптовалюту, приобретенные за средства от FTX или Alameda», как того требовали власти США на первом судебном слушании по делу 3 января. В то время прокуратура признала отсутствие доказательств того, что г-н Бэнкман-Фрид переводил средства, и отметила, что федеральное расследование продолжается.
«Прошло почти три недели после первоначального досудебного совещания, и мы полагаем, что расследование правительства подтвердило то, что все это время говорил г-н Бэнкман-Фрид; а именно, что он не имел доступа к этим активам и не переводил их», — отмечается в письме, в котором говорится, что защита уведомила власти, «как только нам стало известно о передаче, чтобы предоставить уведомление».
Кроме того, адвокаты утверждали:
«Учитывая, что единственное основание, выдвинутое для достижения этого условия, не было поддержано, мы считаем, что условие залога, наложенное на конференции, должно быть отменено».
Кроме того, в письме рассматривается запрос Министерства юстиции США от 27 января, запрещающий Бэнкману-Фриду общаться с «нынешними или бывшими сотрудниками» FTX или Alameda Research без присутствия его адвоката.
Запрос прокурора был сделан после того, как Бэнкман-Фрид якобы связался с Райном Миллером, нынешним генеральным юрисконсультом FTX US, через Signal и электронную почту 15 января, пытаясь «повлиять» на показания Миллера.
Согласно письму Коэна, Бэнкман-Фрид должен иметь неограниченные контакты со своим отцом, терапевтом и любым сотрудником или агентом иностранного регулирующего органа без присутствия адвокатов.
«Например, это означало бы, что г-н Бэнкман-Фрид не мог поговорить со своим терапевтом, бывшим сотрудником FTX, без участия его адвокатов. Согласно общедоступным источникам, в FTX и Alameda работало около 350 сотрудников. У каждого из этих нынешних и бывших сотрудников может быть информация, имеющая решающее значение для защиты г-на Бэнкман-Фрида. Требование к г-ну Бэнкман-Фриду включать адвоката при каждом общении с бывшим или нынешним сотрудником FTX создаст ненужную нагрузку на его ресурсы и поставит под угрозу его способность защищать это дело», – заявила защита.
11 ноября 2022 года FTX подала заявление о защите от банкротства, и Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора компании. Он находится под залогом в своем семейном доме в Калифорнии, и ему предъявлено восемь обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.
