ВАЖНО! КАК ПРОВЕРИТЬ БИТКОИН НА ЧИСТОТУ И НЕ ПОПАСТЬ ПОД БЛОКИРОВКУ, ЧТО ТАКОЕ AML ПРОВЕРКА - The4atlanin

Ведущий ютуб-канала The4atlanin рассказывает, как проверить биткойн на чистоту и не попасть под блокировку.

«Наш основной вопрос – донести наши битки до следующего буллрана, потому что возможностей потерять их сейчас очень и очень много. От взломов и краж крипты до таких вполне легальных блокировок. Разберемся, как не попасть на грязную крипту, если вы покупаете ее на сотню долларов или на сотню тысяч, для вас это будет важнейшая информация, – анонсирует видео автор.- Начнем с основного тезиса, который хотелось бы озвучить».

Он предполагает, что 90% тех, кто занимается криптой, заинтересованы в честных спекуляциях:

«Мы в большинстве своем занимаемся криптой, чтобы заработать, но есть небольшое количество людей в крипте, которые занимаются ею для того, чтобы иметь возможность передвигать громные массы незаконных денег. И наша задача, это основной тезис, как можно меньше с ними соприкасаться. А как это делать?»

Он рассказывает о том, кто устанавливает международные стандарты и «диктует правила игры» в криптосекторе, и предполагает, что у криптотрейдеров есть два пути:

«Первый –  мы можем уйти в тень и не соблюдать эти правила, потому что крипта нам это позволяет, но нужно понимать риски и как с этой криптой правильно работать.

Второй – мы играем по правилам и покупаем крипту, которую за нас уже проверили».

Автор видео рассказывает, как правильно купить криптовалюту за наличные доллары в обменнике или через знакомого, если криптотрейдер предпочел первый вариант из двух описанных выше:

«Вы должны сделать запрос у обменника, с которого вам должен прийти перевод. Затем вы проверяете этот адрес на одном из специальных сервисов на чистоту (перечисляет сервисы). Если риски от нуля до 24% – это прям хорошие битки, можно их смело покупать, ни одна биржа потом их вам не заблокирует. Если риски выше 50%, есть вероятность попасть в такую ситуацию, когда ваши битки заблокируют».

Блогер рекомендует иметь какой-то резервный адрес:

«Получать на него, потому что продавец вам может битки скинуть не с того адреса, который вы уже проверили. Если битки будут чистые, переведете их на свой основной адрес. А вот если не чистые, то тут начинаются проблемы. Вам нельзя переводить их в обменник или на биржи, потому что там вы можете словить блок и просто потерять свои битки безвозвратно».

Что можно сделать в случае попадания под блокировку?  

«Первое, что нужно делать, выяснять ситуацию с обменником в частном порядке, может, их можно будет перевести обратно с другого адреса, – советует блогер. – Если этот вопрос не решается с обменником, то, как правило, эти битки частями начинают сливать где-то на DEX. Поэтому я предупреждаю, что там есть такая вероятность – получить плохие битки, испортить статистику своего адреса. Также вы можете попасть в список заблокированных адресов. А если вы будете пытаться миксить эту крипту, все, что выходит из миксера, также попадает на ваш основной адрес и портит вам статистику чистоты ваших битков. То же касается таких сервисов, которые предоставляют возможность делать ставки на спорт или интегрировали криптоказино – эту крипту лучше не принимать на свой адрес и с ней не пересекаться, так как она тоже портит вам статистику. И если вы вдруг пользуетесь всеми этими вещами через крипту, имейте резервный адрес и контактируйте с такими сервисами через него».

Эти советы касаются первого варианта – работы в тени.

«Есть второй вариант, в каких-то моментах более простой, в каких-то – нет, – продолжает блогер. – Это покупка битков через централизованные биржи. Я им пользуюсь, так как CEX, которые находятся в топе, автоматически проверяют крипту на чистоту, и все битки, которые там вами будут куплены, на 99% чистые. Но для того, чтобы этим способом пользоваться, у вас уже должны быть USDT. Небольшой лайфхак, которым я пользовался: я покупал USDT на Binance и просил делать внутренний перевод – с биржевого аккаунта на биржевой аккаунт, тогда я был уверен, что эти USDT тоже чистые, а не непонятного происхождения».