" Подан еще один групповой иск в череде судебных претензий, направленных против Silvergate за последние два месяца по поводу его связей с Сэмом Бэнкманом-Фридом и обанкротившейся криптобиржей FTX.
Silvergate Bank и его генеральный директор Алан Лейн были обвинены в «пособничестве и подстрекательстве» к «многомиллиардной мошеннической схеме, организованной Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF)» и двумя его организациями, FTX и Alameda Research, в недавно поданном коллективном иске.
Заявление было подано в Окружной суд Соединенных Штатов Северного округа Калифорнии 14 февраля юристами, представляющими пользователя FTX из Сан-Франциско, у которого было заморожено около 20 000 долларов в криптовалюте, когда биржа рухнула в прошлом году.
Истец Сохам Бхатиа утверждает, что Silvergate Bank, его материнская компания Silvergate Capital Corporation и генеральный директор Алан Лейн знали об использовании средств клиентов FTX компанией Alameda Research и обвинили их в сокрытии «истинной природы FTX» от своих клиентов.
«Во все соответствующие времена Silvergate, Бэнкман-Фрид и Лейн были сообщниками друг друга», — говорится в иске.
«Silvergate (SI) теперь видит максимум коротких позиций (73% в обращении). Да, это банк, который, согласно коллективному иску, напрямую «помогал и подстрекал к мошенничеству FTX», – прокомментировал в твиттере Yoda Research 14 февраля 2023 г.
В иске утверждается, что Silvergate и Lane помогали, подстрекали, поощряли и существенно помогали Bankman-Fried в совместном совершении мошеннической схемы в отношении истца и класса.
«Помогая, подстрекая, поощряя и существенно содействуя противоправным действиям, бездействиям и другим неправомерным деяниям, указанным выше, Ответчики действовали, осознавая свои правонарушения и осознавая, что их поведение существенно поможет осуществлению их незаконного замысла», – говорится в исковом заявлении.
Иск требует сочетания возмещения убытков, реституции и потери прибыли с суммой, которая будет определена в суде.
Однако иск еще должен быть утвержден окружным судом, что является необходимым шагом, прежде чем он может быть рассмотрен как коллективный иск.
Последний предложенный судебный процесс — это еще один коллективный иск против Silvergate за последние два месяца.
14 декабря истец Джоуи Гонсалес подал аналогичный коллективный иск в Окружной суд США Южного округа Калифорнии, обвинив Silvergate в его предполагаемой роли в «содействии инвестиционному мошенничеству FTX», помогая и подстрекая криптобиржу, когда она переводила средства пользователей FTX на банковские счета Alameda.
10 января против Silvergate Capital Corporation в Окружной суд США в Южной Калифорнии был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что платформа Silvergate не смогла выявить случаи отмывания денег «на суммы, превышающие 425 миллионов долларов» с участием южноамериканских отмывателей денег.
Другие компании также были обвинены в подобных правонарушениях.
На прошлой неделе, 6 февраля, алгоритмическая торговая компания Statistica Capital подала предполагаемый коллективный иск против нью-йоркского Signature Bank, утверждая, что она «фактически знала о печально известном мошенничестве с FTX и существенно способствовала этому».
«В частности, Signature знала и разрешила смешивать средства клиентов FTX в своей собственной платежной сети Signet на основе блокчейна», — говорится в сообщении.
