Binance готовится к штрафам от регуляторов США

По данным The Wall Street Journal, поскольку регуляторы США продолжают следить за Binance, крупнейшая в мире криптобиржа готова заплатить денежные штрафы, чтобы "загладить вину" за прошлые нарушения нормативных требований.

Директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн заявил The Journal в среду, что биржа быстро росла и изначально не знала о множестве законов и правил, направленных на предотвращение отмывания денег, уклонения от санкций и коррупции.

Из–за этого Хиллман сказал, что Binance ожидает штрафов и "работает с регулирующими органами, чтобы выяснить, какие исправления мы должны пройти сейчас, чтобы загладить [прошлые нарушения]”.

По данным Reuters, хотя контроль со стороны регулирующих органов за Binance усилился после краха его конкурента FTX в ноябре прошлого года, Binance находится под следствием прокуратуры США по западному округу Вашингтона как минимум с 2018 года. По сообщениям, Министерство юстиции (DOJ) за последние месяцы направило как минимум двум торговым фирмам повестки в суд с просьбой предоставить записи об их прошлых сделках с Binance US.

В декабре агентство Рейтер сообщило, что федеральные власти все еще обсуждают потенциальное урегулирование с Binance и оценивают, достаточны ли собранные ими доказательства для предъявления обвинений бирже и нескольким лицам, включая генерального директора Чанпэна Чжао.

В своем интервью журналу Хиллман сказал, что ожидает, что результат расследования (он не назвал, какое конкретное расследование он имел в виду) может "вероятно [быть] штрафом, может быть больше…Мы просто не знаем. Это решать регулирующим органам ”.

Хиллман отказался оценить размер штрафов или сроки, когда расследование может быть завершено, сообщает журнал.

Тем не менее, он добавил, что он "очень уверен и чувствует себя действительно хорошо в отношении того, куда идут эти обсуждения".

"Это будет хороший момент для нашей компании, потому что это позволит нам оставить это позади", - цитирует Хиллмана журнал.