В понедельник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) была проведена процедура, чтобы заморозить и назначить получателя активов базирующегося в Майами хедж-фонда BKCoin из-за обвинений в предполагаемой схеме мошенничества с криптовалютами.
По словам SEC, Кан и BKCoin якобы использовали “платежи, подобные Понци” на сумму 3,6 миллиона долларов США для финансирования инвесторов после привлечения 100 миллионов долларов США по меньшей мере от 55 инвесторов.
SEC также обвинила Кана в том, что он использовал активы клиентов для финансирования личных расходов в размере не менее 371 000 долларов США на спортивные билеты, отпуск и “квартиру в Нью-Йорке”. Агентство заявило, что добивается постоянных судебных запретов против BKCoin и Kang.
В октябре прошлого года BKCoin отстранил Кана от работы и подал на него в суд за то, что он отвел 12 миллионов долларов наличными и другие активы из мультистратегических фондов BKCoin.
SEC ускоряет борьбу с мошенничеством, связанным с криптовалютами. В этом году было подано девять исков о киберпреступности, связанных с криптографией, по сравнению с двумя исками, поданными за тот же период в 2022 году.
Объем незаконных крипто-транзакций вырос до рекордно высокого уровня в 20,1 миллиарда долларов США в 2022 году. Однако доход от крипто-мошенничества снизился до 5,9 миллиардов долларов США с 10,9 миллиардов долларов США, зарегистрированных в 2021 году, из-за падения цен на криптовалюту, по данным блокчейн-криминалистической фирмы Chainalysis.
" 
