" Федеральная прокуратура США предъявила обвинение бывшему руководителю мошеннической схемы криптовалюты OneCoin за ее участие в пирамиде. Ирине Дилкинской теперь грозит до 40 лет тюрьмы после экстрадиции из Болгарии.
21 марта Министерство юстиции предъявило Дилкинской — бывшему главе юридического отдела и комплаенса OneCoin — одно обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и одно обвинение в сговоре с целью отмывания денег. Каждый пункт влечет за собой максимальное потенциальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Дилкинска якобы помогала отмывать более 400 миллионов долларов доходов OneCoin и, узнав об аресте сообщника, уничтожила компрометирующие улики и отправила компрометирующие сообщения.
«Жительницу Болгарии обвинили в участии в многомиллиардной криптовалютной пирамиде OneCoin и экстрадировали из Болгарии в США», – завил в твиттере прокурор США 21 марта 2023 г.
Прокурор США Дэмиан Уильямс указала на иронию в названии должности Диликинской, учитывая характер OneCoin, сказав:
«Ирина Дилкинска, предполагаемая глава юридического отдела пирамиды криптовалюты OneCoin, совершила прямо противоположное своей должности и предположительно позволила OneCoin отмывать миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании».
В объявлении говорилось, что Дилкинска была экстрадирована из Болгарии 20 марта и должна была предстать перед мировым судьей США Сарой Нетберн на следующий день.
OneCoin была основана в 2014 году «криптокоролевой» Ружей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом, причем последнему грозит до 60 лет тюрьмы после того, как в декабре он признал себя виновным по нескольким обвинениям.
Однако Игнатовой удалось скрыться от правоохранительных органов – она пропала без вести в октябре 2017 года после полета в Грецию всего через 15 дней после выдачи федерального ордера на ее арест.
«В 2014 году женщина по имени Ружа Игнатова запустила фальшивую криптовалюту OneCoin. Несмотря на то, что валюты никогда не существовало, Ружа убедила людей во всем мире в нее инвестировать. В 2017 году, получив прибыль в размере 4 миллиардов долларов, она села на самолет в Грецию, и с тех пор ее никто не видел», – говорится в сообщении аккаунта «Странные и интересные факты» в твиттере 15 марта 2023 г.
В июне 2022 года Федеральным бюро расследований Игнатова была внесена в десятку самых разыскиваемых лиц, и за информацию, которая приведет к ее аресту, предлагается вознаграждение в размере 100 000 долларов.
OneCoin был разоблачен как мошенничество еще в 2015 году, но ему удалось получить более 4,3 миллиарда долларов дохода, при этом прибыль составила почти 3 миллиарда долларов только в период с четвертого квартала 2014 года по четвертый квартал 2016 года.
