Южнокорейские прокуроры утверждают, что девять бывших и нынешних руководителей Terraform Labs незаконно получили 414,5 млрд корейских вон (314,2 млн долларов США) от проекта, согласно отчету национальной телекомпании KBS, который прокуратура Южного округа Сеула подтвердила с помощью Forkast посредством текстового сообщения.
Прокуроры говорят, что около 91,4 миллиарда вон из указанной суммы принадлежит Квону, но подтвердили, что ни один из его активов не находится в пределах их юрисдикции.
Местные прокуроры временно наложили арест на активы, принадлежащие соучредителю Terraform Шин Хен Сыну, также известному как Даниэль Шин, включая недвижимость и импортные автомобили. Прокуроры утверждают, что Шин получил незаконную прибыль в размере более 154 миллиардов вон от разрушенного проекта Terra-Luna.
Местные власти также недавно попросили Binance и другие глобальные биржи заморозить криптовалюты, которые, как они утверждают, принадлежат Shin, сообщил Forkast представитель прокуратуры в текстовом сообщении. Хотя представитель отказался сообщить точную дату запроса, она сказала, что Binance не ответил на их запрос.
Претензии и встречные иски об активах Квона были отбиты назад и вперед в течение нескольких месяцев. В сентябре прокуроры заявили, что попросили OKX и KuCoin заморозить 39 миллиардов вон (29,6 миллионов долларов США) в криптовалютах, принадлежащих До Квону, которые были размещены на биржах через цифровой кошелек Luna Foundation Guard на Binance.
Квон отклонил эти претензии в Twitter, заявив, что он никогда не использовал эти биржи.
Южная Корея и США направили властям Черногории запросы об экстрадиции Квона по обвинениям, включая мошенничество и нарушения законодательства о ценных бумагах. Kwon и Terraform Labs неоднократно заявляли , что обвинения необоснованны и политически мотивированы.
Южнокорейский суд в марте во второй раз отклонил запрос прокуроров об ордере на арест Даниэля Шина, повторив, что суд не посчитал, что он рискует сбежать или может подделать доказательства, касающиеся расследования краха криптовалюты Terra-Luna и стабильной монеты. Суд отклонил ордер на арест Шина в декабре.
" 
