Прокуроры Соединенных Штатов добиваются длительного срока для исполнительного директора по делу о крипто-теневом банковском деле, которое затянулось на пять лет.
18 апреля окружной прокурор США Дамиан Уильямс подал запрос до вынесения приговора Реджинальду Фаулеру, который назначен на 20 апреля.
Фаулер, бывший миноритарный владелец команды НФЛ "Миннесота Викингс", первоначально был арестован и обвинен в банковском мошенничестве, незаконных денежных переводах и заговоре, связанном с теневой банковской практикой в 2019 году, в связи с его предполагаемой деятельностью по нелицензированному бизнесу по передаче денег.
От имени правительства Уильямс просит приговорить его как минимум к семи годам тюремного заключения. Тем не менее, он предложил от 15 до 20 лет, чтобы отразить серьезность преступления.
Выдержка из материалов дела Соединенные Штаты против Реджинальда Фаулера. Источник: Слушатель суда
Фаулер основал фирму под названием Global Trading Solutions (GTS) в 2018 году под эгидой панамской Crypto Capital Corp, предполагаемого крипто-теневого банка.
Его обвинили в том, что он действовал в качестве нелицензионного переводчика денег и обманывал финансовые учреждения. Через Crypto Capital он предположительно предоставлял теневые банковские услуги нескольким криптобиржам, включая Bitfinex, Binance, CEX.io и QuadrigaCX.
Согласно заявлению, в период с февраля по октябрь 2018 года GTS и Crypto Capital обработали около 750 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях, предоставляя незаконный доступ к банковской системе США для нелицензированных криптофирм.
Иван Мануэль Молина Ли, глава Crypto Capital, был арестован в 2019 году по подозрению в отмывании денег и причастности к колумбийскому наркокартелю.
Crypto Capital был ключевым игроком в судебном процессе по поводу того, что Bitfinex не раскрыла потерю средств клиентов в размере 850 миллионов долларов. Это дело было урегулировано в феврале 2022 года, когда фирмам было предписано выплатить гражданские штрафы в размере 18,5 миллионов долларов и закрыть торговые операции в Нью-Йорке.
В 2020 году Фаулер не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и был освобожден под залог в 5 миллионов долларов, однако в апреле 2022 года он вновь признал себя виновным. По мере приближения приговора Уильямс пришел к выводу:
“Реджинальд Фаулер совершил серьезные преступления. Только значительный период лишения свободы, по крайней мере, 84 месяца тюремного заключения, мог бы отразить эту серьезность, способствовать уважению к закону и обеспечить адекватное сдерживание ”.
В сентябре 2022 года Фаулер запросил шестимесячную отсрочку, сославшись на серьезное заболевание.
" 
