Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своих действиях против мошеннических инвестиционных платформ обвинила GA Investors и несколько других неназванных платформ. Эти платформы обманным путем предлагали ценные бумаги, включая пулы для майнинга криптоактивов, через десятки веб-сайтов.
SEC борется с мошенничеством
Объявленный в четверг приказ SEC требовал от ответчиков немедленного удаления веб-сайтов. Эти веб-сайты были нацелены на жертв не только в США, но и по всему миру.
Регулятор по ценным бумагам США обвинил инвесторов GA и других лиц в мошенничестве и добивается судебного приказа о временном запрете, замораживании активов и другой чрезвычайной помощи. Регулятор также предпринимает шаги по возврату средств жертв и рассматривает возможность наложения гражданских денежных штрафов на платформы.
Согласно жалобе, поданной в федеральный суд штата Массачусетс, мошеннические веб-сайты предлагали непомерную доходность, достигающую 61,9 процента в день, посредством инвестиций в ценные бумаги, чтобы заманить жертв. Некоторые из отмеченных веб-сайтов даже выдавали себя за законных брокеров-дилеров.
Выявить мошеннические инвестиционные платформы сложно, если жертвы не жалуются на них властям. Хотя регулирующие органы активно отслеживают рынки, чтобы идентифицировать эти платформы, мошенники по-прежнему выкачивают огромные суммы из инвесторов.
"Управление по образованию и адвокации инвесторов SEC (OIEA) выпустило предупреждения для инвесторов, предупреждающие инвесторов о мошеннических сайтах для криптоторговли и мошенничестве с криптоинвестициями", - добавлено в объявлении. "Кроме того, МЭБ и ФБР совместно предупредили инвесторов о мошенниках, которые ложно утверждают, что они зарегистрированы, или которые выдают себя за зарегистрированных специалистов по инвестициям, чтобы заманить инвесторов в мошенничество".
Классический метод обмана инвесторов
В жалобе SEC подчеркивается, что только GA Investors вымогали около 85 000 долларов у инвесторов посредством мошеннических предложений ценных бумаг. Ее веб-сайт предлагал гарантированную ежедневную доходность в диапазоне от 2 до 4,5 процентов, что было чрезвычайно высоким показателем для любого инвестиционного инструмента. Мошенническая платформа предписывала жертвам приобретать криптоактивы на отдельной платформе для торговли криптоактивами и переводить эти криптоактивы на адрес кошелька GA Investors.
Изначально мошенническая платформа позволяла некоторым инвесторам выводить небольшие суммы. Однако платформа прекратила вывод средств, когда инвесторы захотели вернуть большую часть своих инвестиций. Обвинения против платформы включают замораживание средств инвесторов и их незаконное присвоение.
" 
