Ранее в этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против материнских компаний Binance.com и Binance US, а также их основателя Чанпена Чжао (CZ). Обвинение аналогично гражданскому иску SEC в декабре 2022 года против материнских компаний FTX и ее основателя Сэма Банкмана-Фрида (SBF).
В обоих судебных процессах SEC утверждает о незарегистрированном предложении ценных бумаг жителям США.
- Binance никогда не регистрировала в SEC свои одноименные токены — BNB и BUSD — и свои различные процентные продукты.
- FTX никогда не регистрировала различные ценные бумаги с криптоактивами, которые она включила в список для торговли в США, включая Solana (SOL), Algorand (ALGO), Cardano (ADA) и многие другие.
SEC также утверждает, что Binance.com тайно контролировала некоторые активы и операции Binance в США. FTX.com также тайно контролировала кошельки, используемые для хранения FTX.Цифровые активы клиентов из США.
Binance и FTX позаимствовали банковские отношения у не-биржевых организаций, контролируемых основателем, для облегчения внесения фиатных средств на биржу.
Binance время от времени давала указания вкладчикам переводить средства в Merit Peak, хедж-фонд, контролируемый CZ. По данным SEC, “миллиарды долларов клиентских средств с обеих платформ Binance были переведены на счет, принадлежащий контролируемой [CZ] организацией под названием Merit Peak Limited”.
FTX, с другой стороны, время от времени поручала вкладчикам переводить средства в Alameda Research, хедж-фонд, контролируемый SBF.
Обе компании создали специальные организации специально для жителей США и заявили, что запрещают им пользоваться международной биржей. Однако обе компании тайно поощряли крупных американских трейдеров обходить эти ограничения и использовать международную биржу.
Binance создала Binance US, но при этом поощряла своих самых богатых американских клиентов торговать с международной биржей. Согласно SEC, “документ о VIP-обслуживании Binance предписывал сотрудникам Binance удостовериться, что клиенты из США открыли новые учетные записи ‘без разрешения американских документов’, и проинформировать клиента ‘о необходимости сохранять это в тайне”.
Аналогичным образом, FTX создала FTX US, но поощряла своих самых богатых американских клиентов торговать с международной биржей.
Руководители Binance и FTX контролируют торговые компании
Основатель Binance CZ контролировал две торговые фирмы, которые торговали на Binance: Merit Peak и Sigma Chain. По данным SEC, “по крайней мере, с сентября 2019 по июнь 2022 года Sigma Chain, торговая фирма, принадлежащая и контролируемая [CZ], занималась мошеннической торговлей, которая искусственно завышала объем торгов ценными бумагами криптоактивов на Binance.Американская платформа.”
Основатель FTX SBF контролировал Alameda Research, крупнейшую торговую компанию на обоих FTX.com и FTX.US.
Обе компании пообещали отделить активы клиентов от корпоративных фондов. На самом деле обе компании объединили клиентские и корпоративные фонды.
Действительно, по данным SEC, “миллиарды долларов клиентских средств с обеих платформ Binance были переведены на счет, принадлежащий компании, контролируемой в Чешской Республике”.
SBF объединила активы клиентов с корпоративными фондами FTX. По данным SEC, SBF “поручила FTX, чтобы клиенты отправляли средства в North Dimension в попытке скрыть тот факт, что средства отправлялись на счет, контролируемый Alameda. Alameda не разделяла эти средства клиентов, а вместо этого объединила их со своими другими активами и использовала их без разбора для финансирования своих торговых операций и других предприятий SBF ”.
Оба основателя также использовали свои собственные токены для поддержания корпоративного баланса своей биржи. CZ продвигала BNB, владея огромным количеством BNB и активов, зависящих от BNB. В год инаугурации Binance CZ использовала операционную прибыль Binance для выкупа и сжигания BNB, вознаграждая держателей токенов сокращенным предложением.
Аналогичным образом, SBF последовательно продвигала FTT. По данным SEC, “FTX имела значительные риски по отношению к FTT, поскольку токен был, среди прочего, размещен в качестве обеспечения на миллиарды долларов, которые FTX одолжила Alameda для участия в спекулятивных инвестициях”.
Справедливости ради, у двух бирж действительно есть различия. Обстоятельства, связанные с соответствующими гражданскими обвинениями со стороны SEC, уникальны, а обвинения против обеих компаний и их основателей различны. Самое главное, что FTX в настоящее время является банкротом, в то время как Binance все еще работает.
" 
