" FTX подала иск против бывшего руководителя биржи по надзору и контролю, утверждая, что он совершил серию платежей, пытаясь помешать сотрудникам сообщить о проблемах биржи.
27 июня FTX подала иск против Дэниела Фридберга, который занимал несколько должностей, включая директора по регулированию в FTX, директора по соблюдению требований FTX в США и главного юрисконсульта в Alameda Research.
FTX утверждает, что Фридберг был «помощником» соучредителя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида, чей отец настаивал на том, чтобы Фридбергу была отведена главная роль, согласно жалобе:
«Джо Бэнкман, отец Бэнкман-Фрид, убеждал Бэнкман-Фрида и других отвести Фридбергу центральную роль и держать Фридберга «в курсе… так что у нас есть один человек, который руководит всем».
Фридберг якобы платил двум потенциальным осведомителям за «замалчивание», чтобы они не разглашали информацию о «нормативных проблемах» и предполагаемых тесных связях между FTX и Alameda.
В одном предполагаемом инциденте Фридберг нанял адвоката разоблачителя, заплатив ему, «тем самым купив или иным образом обеспечив его молчание», говорится в иске.
В 40-страничном документе FTX выдвинула 11 гражданских обвинений, в которых, среди прочего, утверждалось, что Фридберг нарушил свои юридические обязанности и одобрил серию мошеннических переводов и «ссуд» другим бывшим руководителям FTX.
Согласно иску, за 22 месяца работы Фридберга на бирже он получил зарплату в размере 300 000 долларов, подписной бонус в размере 1,4 миллиона долларов, отдельный денежный бонус в размере 3 миллионов долларов, 8% акций FTX US и криптовалюту «стоимостью в десятки миллионов» — все это FTX пытается вернуть.
Некоторые части жалобы, особенно те, которые касаются сумм, выплаченных осведомителям, отредактированы.
Пример отредактированной части иска в отношении одного из разоблачителей. Источник: Кролл
В одном предполагаемом инциденте в марте 2022 года Фридберг предоставил «чрезвычайное урегулирование» сотруднице FTX US, обозначенной как «Информатор-1», которая проработала «менее двух месяцев» на бирже в США с зарплатой в 200 000 долларов.
FTX также утверждает, что он инициировал сделку на 12 миллионов долларов, чтобы нанять адвоката Осведомителя-1 после урегулирования спора.
Урегулирование произошло в ответ на письмо с требованием от Осведомителя-1, в котором утверждалось, что
«Alameda [была] не чем иным, как расширением FTX, используемым для повышения доверия инвесторов к проектам FTX и, в свою очередь, для повышения цен на проекты, которые FTX разработала или инвестировала сама по себе», — говорится в иске.
FTX отредактировала сумму, выплаченную Осведомителю-1. Источник: Kroll.
Бывший сотрудник также заявил, что «подробности, касающиеся сбора средств компанией и различных проектов, были открыто раскрыты» в Slack, что, по их утверждению, позволило «всем присутствующим сотрудникам совершать сделки на основе информации до публичных объявлений».
Фридберг якобы связался с юридической фирмой по делу «Разоблачитель-1» после урегулирования спора и подписал соглашение, по которому фирма получала «более 200 000 долларов в месяц в течение пяти лет», хотя «настоящей необходимости» в услугах не было, говорится в иске.
В другом предполагаемом случае Фридберг, как сообщается, уволил работающего на Alameda адвоката, обозначенного как «Информатор-2», после того, как он «забеспокоился о вопросах управления и регулирования» в бизнесе.
FTX заявила, что этот человек проработал в Alameda менее трех месяцев, но все же получил выходное пособие, которое было вымарано из документации.
В отчете от 26 июня главы FTX по реструктуризации Джона Рэя утверждалось, что неназванный старший юрист «способствовал и скрывал» смешение средств клиентов.
В тот же день The Wall Street Journal сообщил, что неназванным поверенным был Дэниел Фридберг со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Фридберг также был назван человеком, который предоставил информацию следователям прокуратуры США.
Кроме того, в коллективном иске против знаменитостей, которые якобы продвигали FTX, также говорилось, что Фридберг предоставил доказательства, которые потенциально опровергают ключевые аргументы защиты, сделанные некоторыми ответчиками.
