" Согласно новому исследованию, все меньше киберпреступников обращаются к биткойнам в качестве основного метода перемещения незаконных средств, а злоумышленники предпочитают возвращаться к фиатным каналам или выбирать другие криптовалюты.
Согласно «Отчету о незаконной криптовалютной экосистеме», опубликованному 28 июня, компания TRM Labs, занимающаяся вопросами соблюдения нормативных требований к цифровым активам и управления рисками, сообщила, что объемы незаконного финансирования с использованием биткойнов (BTC) значительно сократились за последние семь лет.
TRM Labs заявила, что новая эра мультичейнов привела к «качественному скачку» от Биткойна как основного средства перемещения преступных доходов. Фирма также подчеркнула, что наличные деньги и другие формы финансирования, связанные с фиатом, остаются «по умолчанию» средством преступного перемещения денег.
«Действительно, наличные деньги и даже более старые формы финансирования, такие как «хавала» (перевод денег без их физического перемещения), остаются основными средствами финансирования незаконной деятельности и отмывания доходов».
TRM Labs также отметила, что, хотя незаконная деятельность с использованием криптовалюты увеличилась, «криптоиндустрия не изобретала эти преступные формы».
Фирма сообщила, что около 2 миллиардов долларов в криптовалюте было украдено в результате атак на межсетевые мосты в 2022 году, но очень небольшая часть из них была биткойнами.
Графики, показывающие объем биткойнов, используемых для различных видов незаконной деятельности. Источник: TRM Labs.
«Эпоха мультичейна оказала сильное влияние на распределение незаконного объема криптовалюты в целом», — отметили исследователи, добавив, что доля биткойнов в незаконных транзакциях резко упала с 97% в 2016 году до всего 19% в 2022 году.
Кроме того, хотя в 2016 году две трети объема хакерских атак на криптовалюту приходилось на биткойн, к 2022 году этот показатель упал до чуть менее 3%.
Между тем, биткойн также когда-то был «исключительной валютой» для финансирования терроризма, но к 2022 году он был «почти заменен» Tron (TRX) с 92%, утверждает TRM Labs.
Кроме того, TRM Labs утверждает, что в 2022 году использование Tether (USDT) среди организаций, финансирующих терроризм, увеличилось на 240%.
Использование USDT и BTC для финансирования терроризма. Источник: TRM Labs.
Последние данные о незаконных финансах в криптосфере могут стать более радостной новостью для Биткойна, который в последние дни, похоже, снова становится актуальным для институционального принятия.
Тем не менее, по данным TRM Labs, через криптовалюту было вложено не менее 7,8 млрд долларов в схемы Понци и пирамиды, не менее 1,5 млрд долларов было потрачено на рынки даркнета, специализирующиеся на наркотиках, а 3,7 млрд долларов было украдено с помощью взломов и эксплойтов DeFi в 2022 году.
В 2022 году был установлен новый рекорд по количеству незаконных криптовалютных транзакций. По данным аналитической компании Chainalysis, общая стоимость криптовалюты, полученной незаконными адресами, в прошлом году превысила 20 миллиардов долларов
