" Согласно сообщению местного новостного агентства Digital Asset, южнокорейская крипто-кредитная компания Delio находится под следствием Комиссии по финансовым услугам страны (FSC) с 30 июня. FSC заявляет о мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, связанных с односторонним решением Delio приостановить ввод и вывод средств пользователями 14 июня.
Во время внеочередного собрания инвесторов 17 июня генеральный директор Delio Чон Сан Хо объяснил, что фирма возобновит снятие средств, хотя на тот момент не было фиксированного графика. 27 июня компания начала открывать снятие средств для части своих услуг по размещению средств в стекинге.
«Delio обеспечит как можно больше капитала для компенсации», — сказал Санг-хо.
В настоящее время Delio является одним из крупнейших крипто-кредиторов в Южной Корее, владея примерно 1 миллиардом долларов в биткойнах (BTC), 200 миллионов долларов в эфире (ETH) и $8,1 млрд в различных альткойнах. Сообщается, что ее генеральному директору и управленческому персоналу запрещено покидать страну до завершения расследования прокуратуры.
13 июня дочерняя фирма Delio, Haru Invest, приостановила снятие средств и депозиты, сославшись на проблему с «консигнационным оператором». Этот шаг побудил Delio сделать то же самое на следующий день, вероятно, из-за разоблачения контрагента. Сообщается, что после этого объявления Haru Invest сократила большую часть своего персонала. Компания заявляет, что в настоящее время подает в суд на своего сервисного партнера.
Как зарегистрированный поставщик виртуальных активов (VASP), Delio регулируется подразделением финансовой разведки страны. Однако, как сообщается, Haru Invest не является VASP и поэтому не подпадает под юрисдикцию регулирующих органов. Утверждалось, что руководство Delio отрицало связь с Haru Invest незадолго до своего решения приостановить снятие средств.
