" Усилия FTX по возврату средств клиентов продолжаются. 19 июля Alameda Research и FTX подали иск о возврате 71,6 млн долларов якобы смешанных корпоративных и клиентских средств, связанных с инвестициями и пожертвованиями компаниям, работающим в области медико-биологических наук.
Ответчиками по иску являются шесть медико-биологических компаний, благотворительная организация FTX Foundation, фиктивная некоммерческая организация Latona Biosciences Group, бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, глава FTX Foundation Николас Бекстед и глава Latona Росс Рейнганс-Ю.
В иске утверждается, что FTX Foundation и Latona пожертвовали или инвестировали средства в шесть медико-биологических компаний в личных интересах Бэнкмана-Фрида и Рейнганса-Ю и без какой-либо выгоды для Alameda Research или FTX. Речь идет о восьми передачах от Alameda Research компаниям, совершенных в период с февраля 2022 года по октябрь 2022 года от имени Latona.
«FTX пытается восстановиться, венурв переводы на 71,5 млн долларов от Life Sciences, Lumen Bioscience, GreenLight Biosciences Holdings, PBC, Riboscience, Genetic Networks, 4J Therapeutics, Latona Biosciences, FTX Foundation, SBF, Росс Рейнганс-Ю и Николас Бекстед», – пишет в твиттере Сунил (чемпион FTX 2.0) (@sunil_trades) 20 июля 2023 г.
Инвестиции в медико-биологические компании якобы были сделаны без должной осмотрительности или независимой оценки.
«Каждый из этих переводов был сделан с намерением воспрепятствовать, задержать или обмануть настоящих или будущих кредиторов, факт, известный FTX Foundation, Latona и Бэнкмен-Фрид, который на самом деле проводил эти сделки, потому что считал, что это создаст добрую волю и накопит политический капитал для себя», — говорится в иске.
Иск включает четыре пункта обвинения в мошеннических передачах, два пункта возврата имущества, обвинение в неосновательном обогащении против Latona, отклонение исков о банкротстве в отношении компаний, занимающихся медико-биологическими науками, нарушение фидуциарных обязанностей со стороны Бэнкмана-Фрида, а также пособничество и подстрекательство к нарушению фидуциарных обязанностей со стороны Бекстеда и Рейнганс-Ю.
Новое руководство FTX активно разыскивает незаконно присвоенные средства клиентов. Возврат благотворительных пожертвований оказался особенно сложной задачей, поскольку средства направлялись крупным университетам, исследователям и даже студентам, а также более причудливым получателям.
