Согласно заявлению, Корейское подразделение финансовой разведки (FIU) провело встречу с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) для усиления соответствия нормативным требованиям.
“Поскольку роль операторов виртуальных активов очень важна как основного шлюза для предотвращения незаконной деятельности, мы планируем укрепить систему, чтобы стимулировать соблюдение закона и повысить способность к предсказуемости законов и систем, чтобы помочь операторам в обеспечении соблюдения автономии”, - сказал Ли Юн Су, глава Подразделения финансовой разведки Кореи (FIU).
Пять ведущих криптобирж Южной Кореи, входящих в DAXA, включая Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, приняли участие и представили текущее состояние организации каждой компании и человеческих ресурсов для реагирования на преступления с виртуальными активами. Каждая биржа создала свои системы соблюдения требований для мониторинга незаконной деятельности.
На совещании выяснилось, что Upbit создала систему обнаружения аномальных транзакций с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Bithumb разработала функцию, которая автоматически завершает работу торговых приложений при установке приложения удаленного управления и обнаружении отмывания денег.
Кроме того, Coinone усилила управление и надзор за “адресами рискованных кошельков”, связанными с финансовыми авариями. Korbit внедрила систему управления в режиме реального времени и систему вторичной проверки для каждого этапа отчета о подозрительных транзакциях (STR).
Gopax также создала горячую линию для немедленного реагирования на запросы о приостановке работы аккаунта, связанные с такими преступлениями, как голосовое мошенничество.
Благодаря коллективному участию участники обязуются укреплять общий диалог по улучшению комплаенса. В будущем они планируют встречаться каждые 2-3 месяца, чтобы поддерживать это обязательство.
" 
