На второй день судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что у его криптобизнеса с самого начала были проблемы. Помощник прокурора США Натан Рен описал его как человека, который обманывал клиентов и использовал их деньги для собственной выгоды, включая богатство и политическое влияние, как сообщает Coindesk.
По словам Рена, Бэнкман-Фрид переводил средства клиентов в "более мелкую и секретную" компанию под названием Alameda Research, используя их для личной роскоши и политических пожертвований. Обвинение утверждает, что Бэнкман-Фрид взял у FTX более 10 миллиардов долларов для погашения долгов Alameda Research и пытался скрыть свои действия, составив ложную финансовую отчетность.
Обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида
Рен утверждает, что Бэнкман-Фрид предписывал клиентам вносить свои средства на счета, контролируемые Alameda, и разрешал фирме снимать депозиты. Когда инвестиции в криптовалюту Alameda понесли убытки в мае и июне прошлого года, Бэнкман-Фрид предположительно забрал еще больше денег у FTX. Обвинение утверждает, что этот план развалился в ноябре 2022 года, когда был обнародован конфиденциальный финансовый документ из Аламеды.
С другой стороны, команда защиты Бэнкмана-Фрида утверждала, что их клиент действовал добросовестно, ошеломленный быстрым ростом своего бизнеса. Согласно сообщению Reuters, Марк Коэн, ведущий адвокат защиты, подчеркнул, что Бэнкман-Фрид никогда не намеревался кого-либо обманывать и изобразил его как трудолюбивого предпринимателя.
Кроме того, Коэн защищал участие Бэнкмана-Фрида как в FTX, так и в Alameda Research, заявив, что для генерального директора "совершенно нормально" оставаться связанным с деятельностью связанных компаний. Он подчеркнул, что Bankman-Fried нуждался в ликвидности для FTX, а Alameda Research сыграла жизненно важную роль в качестве маркет-мейкера.
Защита Сэма Бэнкмана-Фрида
Однако Коэн признал, что FTX действительно одалживала деньги Alameda Research. Он утверждает, что Бэнкман-Фрид считал эти займы законными и были обеспечены залогом. По словам Коэна, никакой кражи не было, и Бэнкман-Фрид не планировал никого обманывать. Вместо этого Коэн предполагает, что во время быстрого роста FTX некоторые аспекты управления рисками могли быть упущены из виду.
Судебный процесс обещает стать битвой свидетельских показаний, поскольку обвинение планирует представить документы, файлы инвесторов, финансовые отчеты и даже удаленные твиты Бэнкмана-Фрида. Тем временем защита раскритиковала ключевых свидетелей правительства, утверждая, что они давали показания в соответствии с соглашениями о сотрудничестве и могут быть предвзятыми.
Ожидается, что на процессе будут представлены показания бывших членов ближайшего окружения Бэнкмана-Фрида, включая Кэролайн Эллисон и бывших руководителей FTX Нишада Сингха и Гэри Вана, которые признали себя виновными и согласились сотрудничать с обвинением.
" 
