Что вам нужно знать о звездной свидетельнице FTX Кэролайн Эллисон

Кэролайн Эллисон была генеральным директором дочерней фирмы FTX, Alameda Research, а также то и дело подружкой Банкмана-Фрида. Ожидается, что 28-летняя женщина даст показания во вторник, продолжив то, на чем остановился другой бывший доверенное лицо банкира, Гэри Вонг, после завершения своих показаний.

Как и Ван, Эллисон была в курсе большинства событий в некогда процветающем криптоконгломерате Bankman-Fried.

В июле New York Times (NYT) сообщила, что Эллисон записала свои мысли в частных документах Google, где она выразила сомнения в своей пригодности для управления крипто-хедж-фондом, ключевым подразделением бизнеса Bankman-Fried.

Эти размышления, вероятно, станут частью того, что многие ожидают от взрывного рассказа о махинациях в Alameda и FTX, которые привели к потере миллиардов долларов клиентских средств.

Потенциальные откровения Эллисон вызвали глобальный интерес к ее жизни и работе. Прежде чем она выступит в суде, crypto.news знакомится с женщиной, чьи слова могут вбить несколько длинных гвоздей в метафорический гроб Банкмана-Фрида.

Вундеркинд

Эллисон, уроженка Бостона, была старшей из троих детей. Она выросла в пригородах Кембриджа и Ньютона. Говорят, что она была не по годам развитым ребенком, рано проявив способности к математике и экономике.

Согласно отчету Forbes, она и две ее сестры рано познакомились с экономикой, даже изучив сложные концепции, такие как байесовская статистика, в годы средней школы.

В том же отчете говорилось, что к тому времени, когда Эллисон исполнилось 8 лет, она уже проводила экономические исследования, однажды подарив своему отцу анализ цен на мягкие игрушки от Toys “R” Us в качестве подарка на день рождения.

Эллисон и ее младшая сестра Анна обе были членами математической команды средней школы Бигелоу, которую тренировал их отец.

В 2008 году, по данным The Boston Globe, Эллисон получила высшие награды на американских соревнованиях по математике. Кроме того, во время учебы в средней школе Ньютон-Норт она продемонстрировала свои навыки на международной арене на Международной олимпиаде по лингвистике 2011 года, где она получила почетное упоминание и награду за “лучшее решение”.

Она также участвовала в Математической лиге Большого Бостона, была капитаном команды и несколько раз представляла Ньютон на Математической премии для девочек.

В последний год обучения в средней школе она была принята во внешкольную программу MIT PRIMES и закончила ее в 2012 году как стипендиат национальной программы "За заслуги".

Она продолжала учиться в Стэнфордском университете, который закончила в 2016 году со степенью бакалавра математики. В университете она три года подряд входила в число 500 лучших студентов математических олимпиад Патнэма.

Вам также может понравиться: Чего ожидать, когда суд над основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом возобновится на 5-й день

Восхождение к вершине

Во время учебы в Стэнфорде Эллисон начала свой путь в области количественного трейдинга со стажировки в Jane Street, частной торговой фирме, базирующейся в Нью-Йорке.

Эллисон официально присоединилась к компании в сентябре 2016 года в качестве биржевого трейдера. Там она впервые встретила Банкмана-Фрида, который был ее наставником.

В отчетах далее говорится, что пара обнаружила, что у них был общий интерес к “эффективному альтруизму”, который укрепил их отношения даже после того, как Банкман-Фрид ушла с Джейн-стрит.

В феврале 2018 года, посещая район залива Сан-Франциско, Эллисон столкнулся с Банкманом-Фридом, который с тех пор окунулся в криптографию после того, как стал соучредителем Alameda Research со своей партнершей Тарой Маколей. На той встрече Банкман-Фрид, известный под псевдонимом “SBF”, как сообщается, попросил Эллисона присоединиться к нему в его новой компании.

Тогда 21-летняя девушка сделала решительный шаг и месяц спустя присоединилась к хедж-фонду. В эпизоде подкаста FTX 2020 года, который сейчас удален, она заявила, что острые ощущения от арбитража криптовалют и возможность укрепить свою приверженность эффективному альтруизму привлекли ее в Аламеду и к работе в “SBF”.

Роман Cаролайн Эллисон и SBF

Помимо их профессиональной связи, различные сообщения от анонимных бывших сотрудников Alameda намекали на романтические отношения между Эллисон и Бэнкман-Фрид.

Бывший генеральный директор FTX лично признала кратковременные романтические отношения с Эллисоном. В четверг Адам Едидия — второй свидетель обвинения — дал показания о том, что Эллисон и Бэнкман-Фрид имели сексуальные отношения.

Несмотря на ее увлечение SBF, Эллисон обнаружила, что у нее больше опыта, чем у большинства других трейдеров, работающих в Alameda.

Это удивительно, поскольку компания имела значительное присутствие в секторе криптоторговли и часто была активна на другой платформе Bankman-Fried, FTX, которую он запустил в 2019 году.

На пике своего успеха FTX имела ошеломляющую оценку примерно в 32 миллиарда долларов, что делает ее третьей по величине криптобиржей в мире по объему торгов.

Возглавляет Alameda Research

Несмотря на то, что Банкман-Фрид был основателем и основным акционером Alameda, он решил делегировать операционный контроль и более полно посвятить себя своей должности генерального директора FTX. В результате в октябре 2021 года, учитывая ее относительный опыт, несмотря на юный возраст, Эллисон была повышена до должности со-генерального директора Alameda вместе с Сэмом Трабукко.

Ежедневные сделки на сумму около 5 миллиардов долларов вывели Эллисона и Трабукко на вершину отрасли, и вскоре после этого они оба получили признание, попав в список Forbes 30 до 30 лет.

Однако быстрое расширение как Alameda, так и FTX усилило давление на их руководство. В статье "Нью-Йорк Пост" за 2022 год были освещены утверждения о распространенном употреблении стимулирующих веществ среди сотрудников высшего звена, находящихся под наблюдением Банкмана-Фрида.

Эллисон в твиттере, опубликованном годом ранее, даже сделала намеки на свое собственное употребление наркотиков.

Менее чем через 10 месяцев Трабукко подал в отставку, и Эллисон занял пост единоличного генерального директора крипто-хедж-фонда.

Угасающее присутствие

Тем временем FTX привлекла крупных инвесторов. Поддержку FTX оказали BlackRock, Tiger Global Management, Thoma Bravo, Sequoia, NEA, Lightspeed Venture Partners, Senator Investment Group и VanEck.

Такие известные инвесторы, как Пол Тюдор Джонс, Алан Ховард, Израэль “Иззи” Энгландер и “Мистер Замечательный” Кевин О'Лири, также инвестировали в FTX. Их вера в платформу привела к значительному увеличению клиентских депозитов, и FTX собрала более миллиона пользователей.

Сотрудники FTX и компаний, имеющих дело как с биржей, так и с Аламедой, заметили, что присутствие Эллисон стало почти незаметным, когда Аламеда исчезла с переднего плана.

Затем в двух компаниях все пошло наперекосяк.

Вам также может понравиться: Кто является ключевыми свидетелями на процессе основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида?

Падение FTX и дезертирство Эллисон

В ноябре 2022 года, всего через несколько недель после того, как Эллисон принял на себя полное руководство "Аламедой", росло беспокойство по поводу финансовой стабильности бизнеса Bankman-Fried.

Проблема была доведена до сведения общественности, когда онлайн-криптографическое издание поставило под сомнение баланс Alameda и его связь с FTX.

В попытке погасить любой пожар, который мог начаться после разоблачения, Эллисон пояснила, что балансовый отчет, обнародованный СМИ, представлял лишь небольшую часть активов Alameda.

Обвинения в мошенничестве

6 ноября 2022 года Чанпэн Чжао написал в твиттере, что его компания Binance ликвидирует свои запасы собственного токена FTX, FTT, что вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу баланса FTX.

Два дня спустя Банкман-Фрид сказал, что “стратегическая сделка с Binance” находится в стадии разработки, но Чжао аннулировал сделку после проведения быстрой проверки.

На видеоконференции с сотрудниками 9 ноября 2022 года Эллисон признала, что FTX использовала средства клиентов, чтобы помочь Alameda в управлении своими обязательствами.

10 ноября Банкман-Фрид обратилась в социальные сети, чтобы выразить сожаление по поводу сложившейся ситуации.

Согласно многочисленным сообщениям СМИ того времени, Эллисон, Банкман-Фрид и два других старших руководителя FTX, Нишад Сингх и Гэри Ван, были посвящены в ситуацию.

Предположительно, финансовые проблемы между Alameda и FTX оказались катастрофическими. Утверждается, что Аламеда делала весьма спекулятивные инвестиции, используя депозиты клиентов FTX, которые, как говорят, исчисляются миллиардами, без ведома клиентов. По сообщениям, "Аламеда" скрывала эти действия, следя за тем, чтобы активы, которыми она торговала на FTX, не попадали в ее собственные финансовые отчеты.

Однако, когда испуганные инвесторы бросились забирать свои средства из FTX, компания не смогла удовлетворить спрос, что привело к ее неизбежному банкротству 11 ноября.

Признание вины

При подаче заявления о банкротстве FTX заявила, что столкнулась с исками более миллиона кредиторов, включая обычных пользователей, которых, как сообщается, убедили вложить свои сбережения в платформу.

Хотя Эллисон никогда активно не стремилась быть в центре внимания, как Банкман-Фрид, ее причастность к предполагаемому переводу средств клиентов из FTX для решения финансовых проблем Аламеды стала очевидной в жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США против нее.

18 декабря 2022 года, через несколько дней после назначения Стефани Авакян своим главным юрисконсультом, Эллисон признала вину в Южном округе Нью-Йорка по нескольким обвинениям. К ним относились заговоры с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств против клиентов FTX и кредиторов Alameda Research, а также мошенничество с использованием электронных средств против кредиторов Alameda Research.

Эллисон также призналась в заговоре с целью совершения мошенничества с товарами, ценными бумагами и отмыванием денег.

Во время слушания дела о признании вины 23 декабря в стенограмме выяснилось, что Эллисон призналась в своей причастности к заговору с целью незаконного получения миллиардов от клиентов FTX, обманывая инвесторов и кредиторов.

Кроме того, Эллисон сообщила суду, что Банкман-Фрид и другие высокопоставленные должностные лица FTX тайно получили миллиарды долларов в виде займов от Alameda Research, что подготовило почву для ее долгожданных показаний в ближайшие дни.

Что дальше с Эллисон?

Ожидается, что прокуроры могут запросить Эллисона о том, инструктировал ли Банкман-Фрид своих сотрудников использовать зашифрованные каналы связи и настроить их сообщения на автоматическое удаление.

Согласно судебным документам, Эллисон проинформировала прокуроров о убеждении Банкмана-Фрида в сложности построения дела без какой-либо конкретной или законсервированной информации. Юридические аналитики полагают, что если она повторит это мнение во время своих показаний, это может подкрепить версию обвинения о том, что Банкман-Фрид был полностью осведомлен о незаконном характере своих действий.

Хотя бывший генеральный директор FTX признал ошибки в управлении рисками в FTX и Alameda, он категорически отрицает любое незаконное присвоение средств.

Ожидается, что его законные представители усомнятся в надежности Эллисона и могут попытаться переложить часть ответственности на нее, заявив, что он не отвечал за "Аламеду", когда у нее возникли значительные долги.

Согласие Эллисон давать показания в пользу обвинения означает, что она избежит возможного 110-летнего тюремного срока за свою предполагаемую роль в мошеннических действиях, имевших место в Alameda и FTX.

Однако это не защищает ее от любого последующего судебного преследования со стороны других властей, если в ходе судебного разбирательства будут выявлены новые доказательства.

Ожидается, что она также выплатит компенсацию, которая будет определена позднее, а также откажется от любых активов, полученных в результате ее предполагаемых мошеннических действий.