" Согласно отчету платформы безопасности блокчейна CertiK, 10 октября команда разработчиков игрового проекта FinSoul осуществила мошенничество с выходом, выкачав у инвесторов 1,6 миллиона долларов путем манипулирования рынком. Причем это была уже вторая афера и мошенники готовят третью под брендом Standard Cross Finance.
По данным CertiK, команда Fintoch/FinSoul наняла оплачиваемых актеров, которые выдавали себя за ее руководителей, а затем собрала средства с единственной целью — разработать игровую платформу. Однако вместо того, чтобы создать платформу, команда FinSoul якобы перевела 1,6 миллиона долларов Tether (USDT) от инвесторов к себе через мост. Данные блокчейна указывают на то, что разработчики затем отмыли средства через криптовалютный миксер Tornado Cash (TORN). Удивительно, но это была уже не первая афера разработчиков FinSoul.
23 мая проект децентрализованного финансирования (DeFi) Fintoch опубликовал пресс-релиз, в котором утверждалось, что он применил «передовые технологии для разработки американской платформы метавселенной FinSoul» и начал «действовать». В объявлении говорилось, что компания использует «передовые технологии, такие как Unreal Engine 5 и Cocos 2D», для разработки «миров-песочниц, многопользовательских видов спорта, досуга, общения игроков, MMORPG» и других типов игрового контента.
В тот же день сетевой сыщик ZachXBT сообщил, что первоначальный проект Fintoch DeFi от тех же авторов совершил мошенничество с выходом. По словам ZachXBT, команда, по-видимому, украла тогда 31,6 миллиона долларов и переместила их в блокчейн Tron (TRX) в попытке отмыть средства.
В ответ CertiK утверждает, что в августе команда провела ребрендинг, сменив название и социальные каналы. «Fintoch» стал «Standard Cross Finance (SCF)». CertiK предоставила изображение, на котором изображены ключевые руководители Fintoch и Standard Cross Finance, которые выглядят идентичными.
Фальшивые руководители Fintoch и SCF. Источник: CertiK.
CertiK утверждает, что проверила настоящие имена лиц, указанных в качестве генерального директора, главного операционного директора и финансового директора проекта. По данным компании, эти «руководители» на самом деле являются актерами, работающими в индустрии развлечений.
«На странице команды на сайте Fintoch генеральным директором назван «Бобби Ламберт», хотя на самом деле он является оплачиваемым актером. Ранее и правительство Сингапура, и Morgan Stanley выступили с предупреждениями относительно этой инвестиционной схемы», – написал в твиттере/X ZachXBT (@zachxbt) 23 мая 2023 г.
Кроме того, CertiK утверждает, что технический директор проекта был указан на рекламном плакате развлекательной компании, что доказывает, что он также является оплачиваемым актером. Ему не удалось установить личности двух других людей, которые утверждали, что являются «руководителями».
В отчете говорится, что обновленная команда Standard Cross Finance продолжила продвижение FinSoul на YouTube и Telegram. Среди маркетинговых материалов есть видео, изображающее предполагаемую «штаб-квартиру исследований и разработок», которая, как позже выяснилось, представляет собой офисное здание на Ист-Гамильтон-авеню в Кэмпбелле, Калифорния. Жулики также выпустили видео якобы рекламного мероприятия во Вьетнаме.
Согласно данным блокчейна, проект развернул свой контракт токенов в сети BNB Smart Chain 10 октября. На момент развертывания было отчеканено и переведено на учетную запись развертывателя 100 миллионов токенов FinSoul (FSL). Затем разработчик отправил 3 миллиона FSL на другие учетные записи посредством нескольких транзакций, оставив в своем распоряжении 97 миллионов. Один из переводов был на сумму 210 000 FSL на адрес, который впоследствии использовал токены для создания пула ликвидности для FSL на PancakeSwap. С этого момента этот пул использовался трейдерами для покупки и продажи FSL.
Данные DEX Screener показывают, что цена FSL изначально была установлена на уровне $0,3911 за токен 10 октября в 6:30 утра по всемирному координированному времени. В течение следующих нескольких часов он вырос до $17,5774, затем отступил от этого пика и в течение следующих нескольких часов стабилизировался на уровне около $5. Затем, между 16:30 и 17:00 по всемирному координированному времени цена внезапно рухнула, упав примерно с 5 долларов почти до нуля.
Цены FSL внезапно упали почти до нуля между 16:30 и 17:00 10 октября. Источник: DEX Screener.
Эти два события, судя по всему, произошли между 16:25 и 16:35 по всемирному координированному времени 10 октября, что может объяснить внезапное снижение цен. В 16:25 аккаунт развертывателя FSL перевел оставшиеся 97 миллионов FSL на другой адрес. В 16:35 этот аккаунт продал все 97 миллионов токенов в пул ликвидности, переместив привязанные к Binance USDT на сумму 1,6 миллиона долларов из пула ликвидности на свой счет. Эта продажа в 32,33 раза превысила количество монет FSL, которые ранее находились в обращении. Этот адрес впоследствии перевел слитые средства в Tornado Cash посредством серии транзакций.
Злоумышленник FSL вносит средства в Tornado Cash. Источник: BSCcan.
По данным CertiK, команде Standard Cross Finance удалось убедить инвесторов вновь вложиться в ее проект, несмотря на то, что они уже дважды выкачивали средства инвесторов. Сейчас они перезапустили FSL с новым токен-контрактом. На момент написания DEX Screener показывает, что новая версия FSL также последовательно дампится и на момент написания его цена упала до $0,32 за монету.
Цена Finsoul (FSL) «V2». Источник: DEX Screener.
История FinSoul служит предостерегающим напоминанием о том, что криптоинвесторы должны исследовать новые проекты, прежде чем вкладывать в них средства. Если верить отчету CertiK, из него следует, что мошенническая группа смогла обмануть инвесторов не один, а два раза и в настоящее время пытается совершить третье мошенничество. Инвесторам следует не забывать проявлять должную осмотрительность, прежде чем инвестировать в проекты, в которых нет функционирующего блокчейн-проекта.
«Вытягивание ковров», или мошенничество с выходом, представляет собой постоянную проблему в мире децентрализованных финансов. Летом протокол Xirtam, основанный на арбитраже, украл у инвесторов более 3 миллионов долларов с помощью продажи токенов. В этом случае Binance удалось заморозить средства и вернуть их пользователям через смарт-контракт, начиная с 6 сентября.
Однако большинству жертв вытягивания ковриков не так повезло. В июне проект DeFi Chibi Finance украл более 1 миллиона долларов средств своих пользователей с помощью функции «паники», и эти средства до сих пор не возвращены. В 2021 году афера с выходом PopcornSwap сумму более 11 миллионов долларов и вызвала критику в адрес команды разработчиков BNB Chain, которая продолжается и по сей день. привела к убыткам инвесторов на
