" Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, известная как ярая криптоненавистница, снова взялась за дело. Средства массовой информации, в том числе немецкая Deutsche Welle, пестрят сенсационными заголовками «Как криптовалюта подпитывала террористическую атаку ХАМАС», и Уоррен пользуется случаем объявить криптовалюту еще большим злом, чем ХАМАС.
Роль криптовалюты в конфликте оказалась в центре внимания 10 октября, когда израильская полиция заморозила криптовалютные счета, используемые для пожертвований ХАМАС. Это случилось не впервые. В 2021 году израильская организация по финансированию терроризма в Израиле (NBCTF) уже конфисковала криптокошельки, связанные с кампанией по сбору средств ХАМАСа.
В то время, как Binance работала «в тесном сотрудничестве с международными контртеррористическими органами» над конфискациями, Уоррен возглавила группу из более чем 100 законодателей Соединенных Штатов, отправивших администрации Байдена письмо с просьбой расправиться с криптовалютными кошельками ХАМАС и его филиалов:
«Конгресс и эта администрация должны принять решительные меры для тщательного устранения рисков использования криптовалюты для финансирования преступников, пока она не использована для финансирования еще одной трагедии», — говорится в письме.
«ХАМАС собрал миллионы с помощью криптовалюты в месяцы, предшествовавшие нападению на Израиль. @RogerMarshallMD, @RepCasten и я возглавляем 100+ законодателей, призывающих администрацию Байдена бороться с терроризмом, финансируемым криптовалютами, — написала на X (ранее Твиттер) Элизабет Уоррен (@SenWarren) 18 октября 2023.
Законодатели потребовали, чтобы администрация Байдена также предоставила оценки стоимости криптоактивов, которые остаются в кошельках, контролируемых ХАМАС, сообщила, сколько операций ХАМАС финансируется за счет криптовалюты, а также предоставила любую имеющуюся у нее информацию о субъектах, способствующих отправке криптовалюты в ХАМАС и другие группировки боевиков и обратно.
18 октября Министерство финансов США ввело санкции против криптоброкера из Газы «Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash)», сообщив, что он был использован для транзакции в биткоинах на 2000 долларов — ничтожная сумма по сравнению с сотнями миллионов долларов, использованных для финансирования ХАМАС. В одном из попавших под санкйии кошельков было всего-то 16 долларов.
«Министерство финансов США наложило санкции на кошелек, связанный с ХАМАС, поскольку Politico сообщает, что «роль криптовалюты в финансировании деятельности ХАМАСа стала горячей проблемой для законодателей. На подсанкционном кошельке есть 16 долларов, а последний перевод он совершил 18 месяцев назад», — написал Конор (@jconorgrogan) 18 октября 2023.
«Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы лишить террористов ХАМАС возможности собирать и использовать средства для совершения зверств и террора народа Израиля, - заявила министр финансов Джанет Йеллен. — Это включает в себя введение санкций и координацию с союзниками и партнерами для отслеживания, замораживания и конфискации любых активов, связанных с ХАМАС, в их юрисдикциях».
Использование террористами криптовалюты было сильно преувеличено. Доллар остается ключевым инструментом для отмывания денег, а криптовалюта играет относительно небольшую роль. Зачем террористам использовать блокчейн, если его транзакции можно отследить? Кроме того, террористы, возможно, не нуждаются в криптовалюте, когда у них есть возможность выкачивать средства помощи из международного сообщества. В период с 2014 по 2020 год Организация Объединенных Наций потратила в Газе почти 4,5 миллиарда долларов, в том числе 600 миллионов долларов только в 2020 году, а ХАМАС, как сообщается, превратил финансируемые Европейским союзом водопроводы в самодельные ракеты.
Компания Elliptic, занимающаяся анализом блокчейна, предположила в своем отчете в этом месяце, что ХАМАС действительно получал криптовалюту во время атаки. Тем не менее, ХАМАС не использовал криптовалюту в качестве основного источника финансирования, вместо этого предпочитая использовать банковскую систему, предприятия по оказанию денежных услуг, а также неформальные переводы «хавала». Эта глобальная финансовая сеть отмывает средства, поступающие от благотворительных организаций и дружественных ХАМАС стран. ХАМАС начал публично искать средства в криптовалюте в 2019 году через свой Telegram-канал. Теперь группа использует платежные системы для создания криптоадресов и сокрытия своих криптовалютных кошельков.
Основная часть усилий по борьбе с терроризмом не должна быть сосредоточена на использовании террористами криптовалюты, учитывая различные способы получения средств этими организациями.
«Не существует единого метода финансирования ХАМАС или других террористических организаций. Они оппортунистичны и адаптивны, — сказал в интервью CNN бывший аналитик ЦРУ Яя Фануси (Yaya Fanusie), ныне старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. — Попытки остановить их — это постоянная игра в кошки-мышки».
Из-за прозрачного характера криптовалют не секрет, что ХАМАС действительно использует криптовалюту. Но когда ХАМАС использует криптовалюту, он, как правило, получает небольшие пожертвования, что в конечном итоге является небольшой частью значительного годового бюджета организации в размере 300 миллионов долларов. Было бы лицемерием утверждать, что использование криптовалюты террористами является большей угрозой по сравнению с деноминированными в фиатных деньгах средствами, проходящими через эти организации.
Любимый проект Уоррен по борьбе с криптовалютами, похоже, является отвлекающим маневром, не допускающим привлечения внимания общественности к более плодотворным разговорам о том, как террористические организации на самом деле собирают средства через традиционную финансовую систему.
Об авторе
Кадан Стадельманн — блокчейн-разработчик и технический директор Komodo Platform. В 2011 году он окончил Венский университет по специальности «Информационные технологии», а затем поступил в Берлинский технологический институт технической информатики и научных вычислений. Присоединился к команде Komodo в 2016 году.
Эта статья предназначена для общих информационных целей и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору
