Южнокорейские правоохранительные органы продолжают бороться с преступлениями, связанными с использованием криптовалют, а таможенники закрывают подозреваемую международную сеть азартных игр, которая использовала USDT.
По данным телекомпании KBS, в ходе рейдов сотрудники арестовали семь человек, один заключен под стражу.
Теперь делами группы займется прокуратура центрального округа Сеула.
Семерым людям были предъявлены обвинения в нарушении Закона о валютных операциях.
Но, как сообщается, двое подозреваемых членов игорной сети бежали за границу в попытке избежать ареста.
Офицеры заявили, что человек, которого они удерживали под стражей, был неофициальным лидером группы. Продолжаются поиски остальных предполагаемых членов банды.
Таможенная служба провела пресс-конференцию, на которой они показали изображения некоторых предметов, изъятых ими в ходе рейдов, включая банкноты KRW и USD.
Источник: Корейская таможенная служба / KBS / Скриншот
Как действовал южнокорейско-филиппинский USDT-игорный бизнес?
Сотрудники заявили, что эта сеть использовала каналы социальных сетей для поиска “клиентов” для нелегальных игорных сайтов.
Ring предположительно конвертировал полученные деньги в USDT, накопив стабильную монету, привязанную к доллару США, на сумму более 12 миллионов долларов.
Таможенники заявили, что группа выплачивала игрокам их выигрыши в токенах USDT.
Они заявили, что группа использовала “незаконное игорное заведение на Филиппинах” для конвертации фиата в доллары США.
Предположительно, группа работала в двух “секретных офисах” в Сеуле, Южная Корея, и в Бонифачо Глобал Сити, недалеко от столицы Филиппин.
Рыночная капитализация USDT за последний месяц. (Источник: CoinMarketCap)
Офицеры далее утверждали, что лидер группы “создал несколько подставных компаний для арбитражной криптоторговли”.
Таможенники заявили, что банк также “создал поддельные документы, чтобы притвориться, что оплачивает импорт”. Сотрудники таможни в Сеуле конфисковали ”материалы, связанные с незаконными переводами“ и ”наличные" на сумму почти 182 000 долларов.
Репрессии против криптовалют и азартных игр продолжаются
Южнокорейские законы об азартных играх известны своей строгостью. Только одно крупное казино в стране имеет лицензию на прием местных клиентов.
Власти уже более десяти лет расправляются с сайтами онлайн-гемблинга и нелегальными казино.
Ранее на этой неделе пять крупнейших криптобирж Южной Кореи заявили, что присоединятся к финансовым регуляторам для охоты на “незадекларированных криптооператоров”.
В прошлом месяце полиция провинции Южная Чолла арестовала группу людей, которых они подозревают в обмане 170 "криптоинвесторов”, выдавая себя за разработчиков роботов-эмитентов криптовалют.
" 
