" Соединенные Штаты изъяли цифровую валюту стоимостью примерно в полмиллиона долларов со счета, зарегистрированного на китайское физическое лицо, которое было замешано в мошеннической схеме с криптоинвестициями.
Согласно отчету Reuters, афера, обычно называемая “забой свиней”, включает манипулирование ничего не подозревающими жертвами с целью инвестирования в мошеннические схемы криптовалют посредством онлайн-взаимодействий.
В отчете цитируются судебные документы, поданные властями США в Массачусетсе, которые показали, что секретная служба США конфисковала цифровую валюту со счета на имя Ван Ичэн в июне.
На тот момент изъятые цифровые активы составляли около 500 000 долларов.
Средства ведут к жертве, проживающей в Массачусетсе, чьи деньги были незаконно переведены на счет Вана, как указано в заявлении, поданном 21 ноября.
Статья Reuters Показывает, что Ван Получал средства, связанные с мошенничеством
Арест был произведен после того, как Ван был идентифицирован как бизнесмен, который поддерживал отношения с влиятельными фигурами в правоохранительных и политических кругах Таиланда, когда занимал должность вице-президента китайской торговой группы, базирующейся в Бангкоке, в статье Reuters.
Отчет, опубликованный 23 ноября, пролил свет на криптовалютный счет на имя Вана, на который за последние годы поступило более 90 миллионов долларов, о чем свидетельствуют журналы транзакций и документы.
Примечательно, что по меньшей мере 9,1 миллиона долларов из этих средств были связаны с мошенничеством с разделкой свиней, по данным TRM Labs, американской компании по анализу блокчейна.
Торговая группа, связанная с Вангом, известна как Тайско-Азиатская ассоциация экономического обмена и торговли.
В ответ на запросы ассоциация подчеркнула свою приверженность соблюдению законов и нормативных актов и открестилась от любой поддержки незаконной деятельности.
В нем говорилось, что личные и деловые дела Вана не были связаны с торговой ассоциацией, уточнялось, что Ван больше не был связан с группой и контакт был разорван.
США еще не выдвинули судебных обвинений против Вана
Что касается судебного разбирательства, то судебный иск представляет собой гражданский иск о конфискации, в рамках которого правительство добивается разрешения суда вступить во владение активами, арестованными в связи с предполагаемой преступной деятельностью.
На данный момент Соединенные Штаты не предъявили никаких уголовных обвинений, связанных с этим конкретным делом, по данным прокуратуры США в Массачусетсе.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви в Массачусетсе заявил об использовании гражданских конфискаций для возврата средств, украденных с помощью схем криптовалютного мошенничества.
“Несмотря на кажущийся неуловимым характер криптовалютных транзакций, правоохранительные органы адаптируются и развиваются”, - сказал он в заявлении.
Стоит отметить, что правительство США является крупнейшим держателем , которые приобрели около 200 000 монет (на сумму около 5 миллиардов долларов) в результате изъятий, связанных с преступной деятельностью.
Цифровые активы были изъяты у киберпреступников и рынков даркнета и надежно хранятся в автономном режиме в зашифрованных аппаратных кошельках, контролируемых различными федеральными агентствами, включая Министерство юстиции и Налоговую службу США (IRS).
