" Обвиняемые Дэвид Гилберт Шаффрон и Винсент Энтони Маццотта-младший предположительно принимали депозиты пользователей для инвестиций и использовали их для расточительных личных расходов.
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинение двум лицам в предполагаемом использовании схемы Понци с использованием искусственного интеллекта (ИИ) стоимостью 25 миллионов долларов.
Согласно объявлению от 12 декабря, гражданин Австралии Дэвид Гилберт Саффрон и житель Лос-Анджелеса Винсент Энтони Маццотта-младший обвиняются в управлении торговыми программами, которые «ложно обещали использовать автоматизированного торгового бота с искусственным интеллектом для торговли инвестициями жертв на рынках криптовалют для заработка с высокой прибылью».
Однако после получения депозитов от пользователей эти два человека предположительно потратили деньги на «частные чартерные рейсы, проживание в роскошных отелях, аренду частных особняков, личного повара и частную охрану».
Обвиняемые также обвиняются в сокрытии инвестиций жертв в криптовалюту посредством межсетевых свопов и использовании криптовалютных миксеров для уклонения от обнаружения. Схема действовала под разными названиями, такими как Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve и Cloud9Capital.
«Шаффрон и Маццотта обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью воспрепятствовать правосудию, сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег. Предполагается, что Шаффрон также совершил уголовные преступления, находясь под стражей», – говорится в обвинительном заключении.
Любопытно, что издание Daily Telegraph утверждает, что один из организаторов схемы Понци в Лос-Анжелесе приходится внуком «печально известному» австралийскому преступнику Аби Шаффрону.
«Внук печально известного «мистера Греха» – известного сиднейского криминального деятеля 1970-х и 1980-х годов – пообещал инвесторам в Лас-Вегасе, что у него есть портфель компании на сумму 2 миллиарда долларов США», – сообщает Daily Telegraph.
После прошлогодних санкций против криптовалютного миксера Tornado Cash Министерство юстиции США уделяет все больше внимание повышению соответствия требованиям блокчейн-компаний. 9 декабря Министерство юстиции раскрыло свои методы мониторинга соблюдения требований криптовалютной биржей Binance с момента урегулирования на 4,3 миллиарда долларов за отмывание денег и нарушение санкций США.
Несколько отделов уголовного департамента Министерства юстиции будут внимательно следить за деятельностью биржи, в том числе отдел по отмыванию денег и возвращению активов, отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и экспортного контроля, а также офис прокурора США Западного округа Вашингтона.
