" Верховная прокуратура Китая раскрыла подробности приговора к семилетнему тюремному заключению, вынесенного Чжао Дуну, основателю внебиржевой (OTC) торговой точки RenrenBit, которая способствовала торговле криптовалютой и местной валютой.
27 декабря китайская прокуратура сообщила, что Чжао, которого также называют «королем внебиржевой торговли», был признан виновным в ведении криптобизнеса и участии в валютных операциях без лицензии. Этот шаг подчеркивает продолжающееся подавление криптовалюты, которая по-прежнему является незаконной в стране.
«Верховная прокуратура Китая раскрывает подробности китайского криптовалютного «короля OTC» Чжао Дуна. В итоге его приговорили к 7 годам тюремного заключения за участие в обменном бизнесе легальной валюты и криптовалют», – сообщил на X/твиттер Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 28 декабря 2023 г.
Власти Китая провели сложное расследование, распутывая сложные финансовые операции и сосредоточив внимание на счетах, связанных с предполагаемыми преступлениями. Они использовали банковские записи, журналы переписки, признания и показания свидетелей, чтобы построить дело против Чжао и его сообщников.
Суд провел три публичных слушания по этому делу, на которых Чжао и его соратники утверждали, что их действия не представляют собой торговлю иностранной валютой. Они заявили, что их действия представляли собой операции с цифровой валютой и не представляли собой незаконные деловые операции. Однако прокурор представил доказательства, связанные с обменом иностранной валюты у Чжао, и записи чатов его группы.
Несколько связанных получателей подтвердили, что средства, полученные Чжао, были платежами от иностранцев. В отчете написано:
«Все обвиняемые признали, что Чжао и другие люди в Дубае собирали дирхамы наличными, платили юани на указанный счет другой стороны, покупали Tether за дирхамы и позволяли местной банде незаконно продавать их обратно за юани».
В конце концов суд вынес приговор, приговорив Чжао к семи годам тюремного заключения и наложив штраф в размере 2,3 миллиона китайских юаней (325 000 долларов США).
