BitForex находится под пристальным вниманием SFC на предмет потенциального криптовалютного мошенничества

4 марта 2024 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) выпустила публичное предупреждение о BitForex, платформе для торговли виртуальными активами, подозреваемой в мошенничестве. Несмотря на заявление о том, что компания BitForex базируется в Гонконге, она не подавала заявку на получение лицензии от SFC на свою деятельность.

“Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) сегодня предупредила общественность о подозрении в мошенничестве с виртуальными активами, связанном с предполагаемой платформой для торговли виртуальными активами (VATP), работающей под названием BitForex (Примечание 1). BitForex, предположительно со штаб-квартирой в Гонконге, не получала лицензии от SFC и не обращалась в SFC за лицензией на управление VATP в Гонконге ”, - отметили в SFC.

По данным SFC, пользователи недавно столкнулись со значительными проблемами при выводе активов с BitForex, предположительно, из-за обслуживания кошелька и веб-сайта. Эти трудности переросли в закрытие веб-сайта платформы, в результате чего пользователи не могут получить доступ к своим счетам или средствам.

SFC включила BitForex в список предупреждений о своих платформах для торговли подозрительными виртуальными активами. Следуя рекомендации SFC, полиция Гонконга работает над блокировкой ссылок на веб-сайты платформы и удалением связанных с ними страниц в социальных сетях.

Предупреждение SFC также подчеркивает риски, связанные с торговлей на нерегулируемых платформах виртуальных активов, предупреждая, что инвесторы потенциально могут потерять все свои средства.

Кроме того, сегодня SFC выпустила дополнительные предупреждения о мошеннических веб-сайтах, которые выдают себя за законные платформы для торговли виртуальными активами. В частности, HSKEX ложно утверждает, что представляет Hash Blockchain Limited, в то время как веб-сайты www.oslexu.com и www.oslint.com маскируются под OSL Digital Securities Limited.

BitForex внезапно закрыла свой веб-сайт и прекратила операции на фоне предполагаемого оттока 57 миллионов долларов 23 февраля. Из-за отсутствия связи с биржей возникли опасения, что может произойти утечка данных.