Мошенническая группа перевела $1 млн на Blast для новых схем

Группа, имеющая опыт блокчейн-мошенничества на таких платформах, как Magnate, Kokomo и Lendora, запускает новые схемы на Blast. Недавно они перевели около 1 миллиона долларов отмытых средств для финансирования своей мошеннической деятельности.

По словам сетевого детектива ZachXBT, средства изначально были переведены с адреса Ethereum, связанного с предыдущими мошенничествами, на другой адрес в сети Polygon (MATIC). Позже активы были конвертированы во Wrapped ETH (wETH) и перемещены в несколько блокчейн-сетей через такие мосты, как Orbiter и Bungee.

В конце концов, они были использованы на платформе Blast для покупки токенов LEAP, увеличивая ликвидность, что, по-видимому, является еще одной установкой для ничего не подозревающих жертв. В то же время ZachXBT предполагает, что те же люди, вероятно, несут ответственность за другой текущий проект под названием ZebraLending на платформе Base, чья текущая общая заблокированная стоимость (TVL) составляет около 311 тысяч долларов.

Источник: ZachXBT.

Эта группа имеет опыт запуска многочисленных проектов, которые привлекают значительные объемы TVL, но позже скрываются с фондами. Их тактика часто включает в себя фабрикацию документов «Знай своего клиента» (KYC) и сотрудничество с менее авторитетными аудиторскими фирмами, чтобы создать видимость легитимности.

Эта группа нацелилась на ряд платформ, включая Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum и Avalanche, продемонстрировав их операционную гибкость и обширное присутствие в сфере блокчейна.

Повторяющаяся схема грабежей создает необходимость бдительности в сообществе блокчейнов. Инвесторам рекомендуется проявлять повышенную осторожность, особенно в связи с новыми инициативами на таких платформах, как Blast, предполагающими значительные переводы средств.

Проверка квалификации проекта, изучение опыта, аудитов и понимание каналов транзакций с фондами — это жизненно важные шаги, которые люди могут предпринять для защиты своих инвестиций. Кроме того, клиенты из местных сообществ получают возможность обмениваться данными и помогать друг другу в определении подозрительных действий, чтобы предотвратить дальнейшие преследования.

26 марта игра с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) под названием Munchables, созданная на основе Blast, подверглась эксплоиту на 63 миллиона долларов. Munchables объявила, что она была скомпрометирована, и заявила, что отслеживает перемещения злоумышленника и «пытается остановить транзакции».

Около 400 миллионов долларов США в эфире (ETH) было изъято из сети Ethereum второго уровня Blast после запуска ее основной сети 29 февраля, что позволило разблокировать около 2,3 миллиарда долларов США в криптовалюте, ранее остававшейся в сети. Общая заблокированная стоимость (TVL) Blast превысила 2,1 миллиарда долларов всего за несколько дней до запуска основной сети в конце февраля.