Криптовалюта Compcoin оказалась аферой, регулятор добивается постоянного судебного запрета против её основателя

Житель Флориды Алан Фридланд и две компании, которые он основал, Fintech Investment Group и Compcoin LLC, организовали мошенничество с цифровой валютой Compcoin, не намереваясь сделать из неё жизнеспособный продукт. Стало известно, что Фридланду удалось привлечь около 1,6 миллиона долларов инвестиций.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу против Фридланда и его организаций на основании «вымогательства» инвестиций от физических лиц в связи с «схемой безналичной или маржинальной валютной (форекс) маржи» с 2016 по 2018 год. Мошенник обманул инвесторов, сказав им что он создал прибыльный торговый алгоритм, получивший название ART, который гарантировал бы высокий уровень прибыли. Говорят, что этот алгоритм был создан после восьми лет тщательного тестирования, но после передачи денег инвесторам так и не предоставил доступ к системе.

Жалоба последовала за обращением Национальной фьючерсной ассоциации (NFA), которая запретила Фридланду деятельность в конце марта после того, как он не выполнил приказы организации предоставить подробности, касающиеся его деятельности.

«До покупки Compcoin кем-либо, ответчики знали, что криптовалюта не может быть использована клиентами для получения доступа к АРТ, потому что организация не была одобрена для консультирования клиентов относительно торговли на рынке Форекс с использованием АРТ».

Это не первый случай, когда Фридланд подвергся критике за свою схему, но он, очевидно, не усвоил свой урок в первый раз. В декабре 2018 года он столкнулся с судебным иском в Нью-Йорке после получения 45 миллионов долларов годом ранее посредством незарегистрированного первичного предложения монет. Однако этот иск был в конечном итоге отклонен после того, как дело против него не получило доказательств.

Джеймс Макдональд, директор по защите прав CFTC, добавляет в своей последней жалобе:

«CFTC по-прежнему привержен защите участников рынка от мошеннических схем, включая новые формы мошенничества, подобные той, о которой говорилось здесь, когда обвиняемые якобы просили клиентов приобрести цифровой актив, чтобы получить доступ к предполагаемому торговому алгоритму Форекс».

Регулятор добивается гражданских денежных штрафов, реституции, запретов на торговлю и регистрацию и постоянного судебного запрета против Фридланда и его компаний.