" Адвокаты Samourai Wallet утверждают, что федеральные прокуроры скрыли информацию о том, что фирме не нужна лицензия, прежде чем предъявить обвинения руководителям сервиса смешивания криптовалюты несколько месяцев спустя.
В письме от 5 мая в федеральный суд Манхэттена адвокаты соучредителей Samourai Кионне Родригес и Уильяма Хилла заявили, что прокуроры раскрыли, что представители Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США сообщили им за шесть месяцев до предъявления обвинения, «что в соответствии с рекомендациями FinCEN приложение Samourai Wallet не будет считаться «бизнесом по оказанию финансовых услуг», требующим лицензии FinCEN».
«Шокирующе, но шесть месяцев спустя те же прокуроры предъявили уголовное обвинение Кеонне Родригесу и Уильяму Хиллу за ведение именно такого бизнеса без лицензии FinCEN», — добавили адвокаты.
В письме утверждалось, что прокуроры должны были поделиться своими обсуждениями с FinCEN по поводу Samourai через две недели после того, как они раскрыли обвинения, установив крайний срок 8 мая прошлого года, но вместо этого «скрывали эту информацию более года, раскрыв ее только 1 апреля 2025 года».
В феврале 2024 года прокуроры обвинили генерального директора Samourai Родригеса и его технического директора Хилла в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и в сговоре с целью отмывания денег, раскрыв обвинения и арестовав двоих основателей сервиса в апреле того же года.
Сервис микширования Samourai принимал криптовалюту у нескольких пользователей и смешивал ее, чтобы скрыть ее происхождение. Правительство заявило, что платформа помогла провести более 2 миллиардов долларов незаконных транзакций и способствовала отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с черных рынков и мошенников в Интернете.
Родригес и Хилл оба не признали себя виновными.
В письме их адвокаты заявили, что прокуроры поделились подробностями звонка с Кевином О'Коннором, руководителем отдела виртуальных активов и новых технологий FinCEN в Отделе по обеспечению соблюдения и соблюдения, и сотрудницей отдела политики Лореной Валенте.
Согласно электронному письму одного из прокуроров, в котором резюмируется звонок, FinCEN заявил, что «поскольку Samourai не берет на себя «хранение» криптовалюты, обладая закрытыми ключами от любых адресов, где хранится криптовалюта, это убедительно свидетельствует о том, что Samourai НЕ действует как MSB (бизнес по предоставлению денежных услуг)».
В отрывке из электронного письма прокурора Эндрю Чана говорится, что FinCEN «не имел представления» о том, какое решение он примет в отношении Samourai. Источник: CourtListener
В электронном письме говорилось, что О'Коннор и Валенте согласились, что правительство может попытаться доказать, что Samourai функционально контролировал криптовалюту, «но это никогда не рассматривалось в руководстве, и поэтому это может быть сложным аргументом» для прокуроров.
Адвокаты Samourai попросили суд провести слушание «для определения обстоятельств, связанных с поздним раскрытием информации правительством», и применить средство правовой защиты.
Samourai возобновит ходатайство об отклонении, если дело будет продолжено
Адвокаты Родригеса и Хилла заявили, что, используя эту последнюю информацию, они снова попросят снять обвинения, утверждая, что им должны были предоставить справедливое уведомление и что «они считали, что действовали законно».
28 апреля прокуроры и Samourai попросили суд предоставить им больше времени для рассмотрения возможности отклонения дела после того, как Министерство юстиции отменило свое принудительное применение криптовалюты.
Родригес и Хилл подали ходатайство о прекращении дела в начале апреля, утверждая, что его следует прекратить, поскольку заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил в меморандуме от 7 апреля, что Министерство юстиции не будет преследовать криптомиксеры за «непреднамеренные нарушения правил».
В последнем письме их адвокаты заявили, что если правительство «противостоит директиве меморандума Бланша и будет настаивать на своем», то они подадут ходатайство о прекращении дела, поскольку «если они не занимаются денежными переводами под юрисдикцией FinCEN, то их нельзя преследовать за отсутствие лицензии».
