" Еще 12 человек были обвинены в причастности к серии криптовалютных преступлений на сумму 263 миллиона долларов, в результате которых в августе прошлого года у кредитора Genesis было украдено 4100 биткоинов, а также в серии взломов и отмывании денег.
Министерство юстиции отметило в своем заявлении от 15 мая, что 12 новых имен, включенных в новое обвинительное заключение, дополняют обвинения, первоначально выдвинутые против главного обвиняемого по делу Мэлоуна Лэма 19 сентября 2024 года.
Жандиэль Серрано был назван обвиняемым в первоначальном обвинительном заключении, но не был включен в заменяющее его обвинение.
Министерство юстиции сообщило, что несколько обвиняемых были арестованы, а двое других, как полагают, проживают в Дубае.
Многие из подозреваемых, известные под псевдонимами «Гот Феррари» и «Бухгалтер», родом из Калифорнии, в основном это молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет.
Предположительно, группа начала действовать в октябре 2023 года, превратившись из дружеской компании онлайн-игроков в тех, кого Министерство юстиции описывает как соучастников в «сговоре с целью киберрэкета».
Взлом, кража со взломом и отмывание денег
Министерство юстиции заявило, что членам группы поручали самые разные задания: от взлома баз данных и холодных звонков владельцам криптовалют до проведения атак с использованием социальной инженерии и даже ограблений домов с целью кражи аппаратных криптовалютных кошельков.
Члены группы также были замешаны в отмывании украденных средств, сумма которых, по утверждению Министерства юстиции, составила 263 миллиона долларов.
Более 230 миллионов долларов было получено в результате одного случая 18 августа 2024 года, когда Лэм выманил у жертвы более 4100 биткоинов.
Министерство юстиции заявило, что Лэм также взломал учетную запись iCloud другой жертвы, чтобы следить за ее перемещениями, а обвиняемый Марлон Ферро проникал в дома жертв, чтобы украсть аппаратные криптовалютные кошельки.
Виртуальные частные сети, протоколы криптомикшеров и биржи с “цепочкой отрыва” использовались для того, чтобы затруднить отслеживание незаконной деятельности, заявило Министерство юстиции. Цепочка отрыва — это тактика отмывания денег, при которой криптовалюта передается через ряд кошельков, при этом на каждом этапе «отрываются» небольшие суммы средств.
Группе были предъявлены обвинения в RICO (организации, находящиеся под влиянием рэкетира и коррумпированные), а также в преступлениях, связанных с мошенничеством с использованием электронных средств и отмыванием денег.
Угнать за 60 секунд
Члены группировки, занимающейся кражей криптовалют, предположительно использовали вырученные средства для оплаты услуг ночного клуба, которые в некоторые ночи обходились им в 500 000 долларов, а также для покупки 28 экзотических автомобилей стоимостью до 3,8 миллиона долларов, роскошных сумок, часов и одежды.
Министерство юстиции отметило, что участники группы сдавали дома и транспорт в аренду по поддельным документам, удостоверяющим личность, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни.
