" В США предъявили обвинения двум мужчинам, которых подозревают в создании и продвижении криптовалютной инвестиционной схемы OmegaPro, обманувшей инвесторов на сумму свыше $650 млн.
Министерство юстиции сообщило во вторник, что в федеральном суде Пуэрто-Рико были рассекречены обвинения против Майкла Шеннона Симса — предполагаемого основателя, стратегического консультанта и промоутера OmegaPro — и Хуана Карлоса Рейносо, который, как утверждается, руководил операциями компании в Латинской Америке.
Мэтью Галлеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции, заявил, что обвиняемые «охотились на уязвимых людей в США и за рубежом, обманывая их на сумму более $650 млн с помощью ложных обещаний высокой доходности и безопасности вложений».
OmegaPro обещала 300% доходности, утверждает Министерство юстиции
В ведомстве заявили, что OmegaPro с 2019 по 2023 год действовала как схема сетевого маркетинга, предлагая криптоинвесторам «инвестиционные пакеты».
Согласно обвинению, Симс и Рейносо утверждали, что эти пакеты принесут 300% прибыли за 16 месяцев благодаря торговле на forex «элитными трейдерами».
Участникам якобы рекомендовали приобретать инвестиционные пакеты с использованием криптовалют.
Роскошные вечеринки для привлечения жертв
Обвиняемые, как утверждается, применяли методы обманного маркетинга и «проводили роскошные промомероприятия и тренинги OmegaPro» по всему миру, включая проекцию логотипа компании на Бурдж-Халифу в Дубае, самое высокое здание в мире.
В Министерстве юстиции заявили, что подозреваемые также демонстрировали в соцсетях дорогие отпуски, люксовые автомобили и дизайнерские вещи, «чтобы убедить действующих и потенциальных инвесторов в легитимности OmegaPro и возможности достичь богатства и роскошной жизни».
Проекция логотипа OmegaPro на Бурдж-Халифе в 2022 году. Источник: LinkedIn
В январе 2023 года OmegaPro объявила о хакерской атаке, сообщив клиентам, что их инвестиции в безопасности, а компания с штаб-квартирой в Дубае переводит средства на другую платформу под названием Broker Group.
Однако, как утверждают обвинители, инвесторы не смогли вывести средства ни с одной из платформ, поскольку деньги были отмыты через криптокошельки и переданы инсайдерам.
Обвиняемым грозит до 40 лет тюрьмы
Симсу и Рейносо предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств платежа и отмывании денег, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Сооснователь OmegaPro Андраш Сакач был арестован в Турции в июле 2024 года по подозрению в мошенничестве с инвесторами на $4 млрд через компанию, что он отрицает.
