“Мы видели, как некоторые альткоины обвалились на 70% и даже на 99% именно на Binance. Это хуже, чем Крах FTX, если помните. И это очень необычно, когда альткоины с такой большой рыночной капитализацией обваливаются до нуля за пару минут, — начинает обзор его автор. — Так что же произошло? Как это вообще возможно?”
Блогер рассказывает, как он понимает суть инцидента, объясняя, как целенаправленная атака обрушила рынок на Binance.
По его мнению, недавний обвал на рынке криптовалют, в ходе которого некоторые альткоины потеряли до 70-99% своей стоимости на Binance, не был рядовой паникой:
«Альткоины и рынок криптовалют не обвалили, их взломали», — говорит он, утверждая, что это был спланированный взлом, использовавший системную уязвимость самой биржи.
Блогер объясняет механизм атаки: ключевой причиной стала дыра в системе оценки залогов на Binance. Биржа определяла стоимость активов не по глобальным рыночным ценам, а по своим внутренним котировкам. «Вместо того, чтобы смотреть на среднюю справедливую цену актива по всему миру, система биржи брала цену со своего же собственного внутреннего рынка». Это похоже на то, как если бы банк оценивал вашу квартиру не по рыночной стоимости, а по словам одного, «своего» риелтора.
Злоумышленники воспользовались этим. В период, когда Binance анонсировала переход на внешние котировки для стейблкоина USDE и других активов, у них появилось окно в 8 дней. Атакующие вышли на площадку и начали массово продавать USDE.
«Они продали его на сумму от 60 до 90 млн долларов... В результате цена USDE, но только на Binance, рухнула с 1 доллара до 65 центов». При этом на всех других биржах он стабильно стоил $1.
Далее последовал эффект домино. Система Binance, увидев искусственное обесценивание залогов, начала принудительно ликвидировать позиции тысяч трейдеров:
«Запустился смертоносный эффект домино».
Волна ликвидаций на сотни миллионов, а затем и миллиарды долларов обрушила цены на Bitcoin, Ethereum и альткоины, что спровоцировало панику и на других площадках.
Идеальным прикрытием для атаки послужили геополитические новости: «В новостях появляется Дональд Трамп с громким заявлением о пошлинах против Китая. Ну просто идеальное прикрытие». Большинство списало обвал на эту новость, не заметив истинных причин. Параллельно атакующие, заранее открыв шорт-позиции на других площадках, заработали на этом хаосе почти $200 млн.
Главный вывод этого инцидента, по мнению автора видео:
«Это был не провал технологии, а мастерски исполненный грабеж, основанный на человеческой ошибке».
Непосредственными виновниками случившегося являются сами атакующие, которые спланировали и осуществили этот план.
Главная причина инцидента — системная ошибка Binance:
«Их системная дыра в том, как они формировали цену активов... и стала причиной атаки».
Медлительность биржи в устранении уязвимости усугубила ситуацию.
Binance признала проблему, пообещала компенсации пострадавшим и оперативно внедрила исправление.
Автор обзора резюмирует: эта история — наглядный урок о том, что опасность в криптомире может исходить от уязвимостей в инфраструктуре, а не от самой технологии блокчейн.