" Согласно сенсационной статье Forbes от 29 октября, у издания есть некоторые «предположения» о том, что Binance, крупнейшая биржа криптовалют в мире по объему торгов, в настоящее время расследуется Федеральным бюро расследований (ФБР) и Службой внутренних доходов (IRS), сообщает U.Tuday. Глава Binance Чанпэн Чжао отреагировал на громкие обвинения однозначно.
«Forbes узнал, что документ Тай Чи в настоящее время распространяется среди юридических фирм, бухгалтерских фирм и других лиц, связанных с Binance, и есть предположения, что ФБР и IRS могут проводить расследование. Когда с ним связались по телефону, оперативный агент ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия, сначала отрицал, что знает о Binance и повесил трубку. Позже агент официально заявил «без комментариев», - говорится в публикации Forbes.
Forbes якобы удалось получить документ 2018 года, в котором подробно описывается создание американской организации под названием Tai Chi, которая должна была обмануть американские регулирующие органы.
По сообщениям, инициатором этого плана был экс-сотрудник Binance и генеральный директор Koi Trading Гарри Чжоу, известный работой с китайскими криптовалютными биржами в Америке.
В этой ужасающей утечке говорится, что Binance не ожидала получения одобрения от регулирующих органов США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), но была готова работать с ними, чтобы избежать принудительных действий.
Стоит отметить, что стать уличает Binance в том, что она активно поощряет использование VPN для обхода географических ограничений:
«Примечательно, что в документе прямо содержится призыв к «стратегическому» использованию виртуальных частных сетей (VPN), скрывающих местонахождение трейдеров, как способа избежать контроля со стороны SEC и NYDFS».
Еще в июле 2019 года стало известно, что Комиссия по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами (CFTC) изучает проблемную биржу деривативов BitMEX, чтобы позволить трейдерам из США использовать свою платформу с VPN. В начале октября CFTC подала на BitMEX в суд, а генеральный директор Артур Хейс и технический директор Сэмюэл Рид ушли в отставку после предъявления обвинения Министерству юстиции США (DOJ).
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что репрессии удивили его, подчеркнув при этом соблюдение нормативных требований Binance в интервью Fortune на этой неделе:
«Мы хотим убедиться, что мы не обслуживаем пользователей из США, а Binance U.S. обслуживает всех пользователей из США».
В своем заявлении в Twitter Чанпэн Чжао назвал отчет Forbes словом «FUD», заявив, что Binance не признает рассматриваемый документ:
«FUD. Утверждения и обвинения в статье неверны. Вся статья основана на стороннем документе. [...] Binance очень серьезно работает со многими известными правоохранительными органами по всему миру, мы очень тесно сотрудничаем. [.. .] Что касается США, у Binance очень строгие ограничения и действующие процедуры, поэтому у нас есть сегрегация Binance US как отдельного рынка».
