" Национальное налоговое агентство, известное в Испании как «Hacienda», объявило о своем намерении усилить мониторинг криптоактивов и принудят граждан и резидентов декларировать криптовалюту, находящуюся за рубежом.
Согласно El Economista, Hacienda излагает план на 2021 год, предполагая, что с 2021 года он примет "модель 720" для хранения криптоактивов. Модель 720 - это декларация об иностранных активах, находящихся за пределами испанской территории.
Граждане должны заполнить и отправить форму, если они получают деньги от компании, находящейся за границей, владеют недвижимостью за пределами Испании или имеют банковский счет за границей.
И теперь NTA проводит расширенную проверку, требуя от владельцев криптоактивов предоставлять информацию о своих активах в декларации.
Систему 720 критиковали за несправедливость со стороны политических оппонентов и критиков. Суд ЕС в Брюсселе также начал расследование законности.
Однако Hacienda внедрила технологию искусственного интеллекта и приступает к полномасштабной операции. Агентство также налагает штрафы на неоплаченные счета до 150%, тщательно проверяет данные и владеет рядом «суперкомпьютеров», которые обнаруживают налоговое мошенничество, используемое для поимки лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.
