" В последнее время дела на крипторынке шли не слишком хорошо, и одна плохая новость следовала за другой. 8 августа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело юридические санкции против миксера цифровых валют Tornado Cash.
По данным регулирующего органа, с момента создания платформы в 2019 году она использовалась для множества незаконных операций по отмыванию денег, стоимость которых оценивается в 7 миллиардов долларов. По оценкам, из этой суммы 455 миллионов долларов контролировала печально известная Lazarus Group, хакерская группа, спонсируемая северокорейским государством. Кроме того, Tornado Cash также использовался для отмывания более 96 миллионов долларов, полученных нечестным путем в результате взлома Harmony Bridge в июне, и 7,8 миллиона долларов в результате ограбления Nomad в этом месяце.
Прежде, чем двигаться дальше, объясним, что такое миксер криптовалюты. Попросту говоря, это протокол, который помогает скрыть потенциально идентифицируемые или скомпрометированные криптовалютные средства, чтобы стереть любые следы, связанные с активами, и сделать невозможным отслеживание токенов до их первоначального источника.
Арест разработчика Tornado Cash вызвал общественный резонанс
12 августа голландские власти арестовали Алексея Перцева, создателя Tornado Cash. Согласно пресс-релизу Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Нидерландов - Службы фискальной информации и расследований, - арест был произведен на основании причастности Перцева к «сокрытию преступных финансовых потоков и содействию отмыванию денег».
Хотя Tornado Cash потенциально может использоваться злоумышленниками для сокрытия преступных доходов, протокол также может использоваться для облегчения широкого спектра законных действий. Нидерландская полиция еще не выяснила, какие именно правила нарушил Перцев, несмотря на то, что различные СМИ выдвигали предположения и предлагали разные объяснения того, почему он был арестован. Создателю Tornado Cash еще не было предъявлено обвинение в каких-либо правонарушениях.
После задержания Перцева 20 августа на Площади Дам в Амстердаме собралась масса протестующих, чтобы выразить свое недовольство ходом дела. И хотя демонстранты прямо не комментировали юридические вопросы, связанные с арестом, они утверждали, что арест Перцева сигнализирует о темном будущем для быстрорастущей экосистемы Web3. Мало того, они также считают, что это может оказать сдерживающее воздействие на существующую экосистему блокчейна в Нидерландах.
Марк Смаргон, генеральный директор децентрализованной платежной сети Fuse, сказал, что, хотя он очень разочарован тем, что разработчика арестовали за то, что он написал фрагмент кода, чтобы избежать таких сценариев в будущем, крипто-финансовые организации должны быть готовы пойти навстречу регулирующим органам, чтобы смягчить существующие проблемы безопасности, обеспечивая при этом права людей на частную жизнь.
Однако Авраам Пиха, соучредитель и генеральный директор компании Tomi, специализирующейся на Web3, сказал, что подобные правительственные санкции пугают, если смотреть на них объективно:
«Торнадо существовал только потому, что большинство блокчейнов не были достаточно приватными. Если последующие обновления Ethereum или Bitcoin будут включать в себя интеграцию таких протоколов, как Mimblewimble, будет ли следующим шагом их блокировка? Этот акт — еще одна причина продвигать Web3, свободную сеть, контролируемую пользователями, а не правительствами».
Представитель аналитического центра по криптополитике Coin Center отметил, что некоммерческая организация рассматривает возможность обращения в суд, поскольку считает, что основной аргумент, запрещающий работу платформы, является необоснованным. Мало того, независимый орган также считает, что действия Минфина могли выйти за рамки его уставных полномочий.
Было ли принудительное закрытие Tornado неконституционным?
В недавнем интервью Bloomberg Джесси Пауэлл, генеральный директор биржи цифровых активов Kraken, заявил, что действия Министерства финансов по закрытию Tornado Cash могут быть «неконституционными», сказав при этом, что люди имеют право на неприкосновенность частной жизни и, таким образом, будет интересно посмотреть, могут ли утверждения регулирующего органа получить какое-либо основание в суде. Он также заявил, что последующее удаление репозиториев собственного кода Tornado было «совершенно ненужным шагом».
Circle, эмитент стейблкоина USD Coin (USDC), решил заблокировать все адреса Tornado Cash, на что Пауэлл отреагировал: “немного страшно”.
Кенни Ли, соучредитель и основной разработчик Manta Network — протокола сохранения конфиденциальности — заявил, что решение Министерства финансов наложить санкции на Tornado Cash является надуманным и экстремальным, хотя в прошлом некоторые адреса отдельных криптовалютных кошельков подвергались тому же лечению. Но в большинстве случаев, по его словам, это был явный случай мошенничества, взлома или схемы Понци:
«В этом случае адреса смарт-контрактов заносятся в черный список. Смарт-контракты — это не люди. Мало того, люди забывают о том, что Tornado Cash — это протокол, а не физическое или юридическое лицо, а это означает, что он будет продолжать работать независимо от санкций. Пришло время осознать, что конфиденциальность и анонимность — это не одно и то же, и Web3 — это вся информация о конфиденциальности».
Что касается людей, переводящих свои USDC в другие стейблкоины после решения Circle заблокировать адреса кошельков Tornado Cash, Ли отметил, что, к сожалению, увеличилось количество платформ, заносящих в черный список адреса кошельков, поддерживаемых через Tornado Cash.
Также он указал, что этот шаг был связан со статусом Circle как регулируемой платформы, что обязывало ее соблюдать любые санкции, введенные государственным органом, под юрисдикцией которого она работает.
Наконец, он считает, что действия Circle по блокированию движения USDC на миллионы долларов потенциально могут препятствовать инновациям в этом пространстве. Ли заключил:
«Никто не хочет, чтобы их средства были заблокированы, особенно из-за действий, в которых они не участвуют. При этом нет уверенности, что завтра Tether не заблокирует адреса, которые коснулись Tornado Cash. В конечном счете, это действие Министерства финансов, вероятно, спровоцирует эффект домино, большую часть которого еще предстоит ощутить».
Назревают нарушения прав человека?
Еще одним аспектом задержания Перцева, который привлек внимание общественности, является то, что с момента ареста ему, как сообщается, отказывали в каких-либо свиданиях, в том числе с его женой - Ксенией Малик.
В недавней переписке Малик сказала:
«Его держат в тюрьме, как если бы он был опасным преступником, несмотря на то, что он просто пишет код с открытым исходным кодом».
Поскольку голландские власти продолжают запрещать Перцеву любые контакты с внешним миром — даже «один короткий звонок», — в его поддержку организуется несколько митингов. Агрегатор децентрализованных финансов 1inch написал в Твиттере, что арест может создать опасный прецедент, который потенциально способен «убить весь сегмент программного обеспечения с открытым исходным кодом», если при этом разработчики продолжат нести ответственность за любое неправомерное использование программного обеспечения, которое они создают.
Несмотря на искренние чувства сообщества разработчиков с открытым исходным кодом, уместно выделить недавний отчет платформы безопасности блокчейна SlowMist, в котором было обнаружено, что примерно 74% всех средств, украденных из сети Ethereum в первом и втором кварталах этого года, ушли в Tornado Cash, при этом исследователи отмечают:
«На платформу приходится большая часть первоначального финансирования таких инцидентов безопасности. Также были сообщения о снятии средств с бирж, торговых платформ и личных кошельков для финансирования этих инцидентов безопасности».
Наконец, следует отметить, что, несмотря на широкую общественную поддержку Перцева, его арест не вызвал полного неодобрения со стороны представителей мировой финансовой арены. Например, в недавнем интервью венчурный капиталист Кевин О'Лири заявил, что арест Перцева был необходим, и это нормально, что «принесли его в жертву», потому что, по его мнению, это поможет обеспечить высокую степень стабильности на рынке в долгосрочной перспективе.
Поэтому в дальнейшем будет интересно посмотреть, как подобные юридические вопросы будут решаться регулирующими органами по всему миру.
