" Как сообщает CoinDesk, на собрании американского Сената с заявлением по поводу отслеживания криптовалютных транзакций выступил сотрудник миграционной и таможенной службы.
В ходе собрания Сената Мэтью Аллен обсудил роль криптовалют в незаконном обороте наркотиков.
«В даркнете и на неиндексированных сайтах покупки зачастую оплачиваются с помощью криптовалюты, например, биткоина или monero», — сообщил Аллен.
Мэтью также является помощником директора по внутренним операциям отдела службы ISE по вопросам внутренней безопасности (HSI), он отметил большие успехи организации в отслеживании преступников, использующих криптовалюты для отмывания денег при продаже наркотиков.
«Несмотря на легкость криптовалютных транзакций, преступникам все еще необходимо выводить цифровые коины в фиат и наоборот, в ходе отмывания денег. При любом подобном обмене создается уязвимость, и в это время преступники могут быть вычислены правоохранительными органами», — продолжает Аллен.
Сотрудник таможенной службы пояснил, что совмещение анализа криптовалютных транзакций и стандартных практик (наблюдение, тайные осведомители) поможет улучшить поиск преступников и ликвидировать транснациональные организации вместе с нелегальными криптовалютными обменниками, которые поддерживают работу в даркнете.
В заключение Аллен рассказал, что их организация занимается обучением следователей в сфере изучения перемещения криптовалют в сети.
