Криптовалюты и криминал

Департамент финансового регулирования штата Вермонт (DFR) в США выпустил предупреждение для инвесторов после того, как 74-летний мужчина потерял свои сбережения в размере более 340 000 долларов в результате мошенничества с криптовалютой, организованного через Instagram и Telegram.

Преступники отказались от использования биткойнов для отмывания денег, а стабильные монеты стали альтернативой из-за доступности.

21 июля Conic Finance представила обновленную информацию о недавней атаке, с которой она столкнулась, которая привела к потере примерно 3,2 миллиона долларов.

Злоумышленники выдавали себя за водителей доставки, чтобы проникнуть в дома жертв и украсть криптовалюту.

FTX подала в суд на бывших ключевых руководителей обанкротившейся криптовалютной биржи, чтобы вернуть более 1 миллиарда долларов. В иске фигурируют бывшие руководители FTX и Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид, Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх.

19 июля Alameda Research и FTX подали иск о возврате 71,6 млн долларов якобы смешанных корпоративных и клиентских средств, связанных с инвестициями и пожертвованиями компаниям, работающим в области медико-биологических наук.

Terraform подала ходатайство о доступе к информации из кошельков, которые использовались продавцами коротких позиций во время краха ее алгоритмической стабильной монеты в 2022 году.

Полиция северной провинции Шаньси Китая произвела 21 арест в связи с предполагаемой схемой отмывания денег в долларах США на сумму более 54 миллионов долларов, сообщила во вторник национальная служба вещания страны CCTV. USDT - это стабильная монета, обеспеченная активами, привязанная к доллару США и управляемая Tether Limited Inc., дочерней компанией базирующейся в Гонконге компании iFinex Inc.

Диксон призвал кредиторов бороться, чтобы выйти из процедуры банкротства до того, как цены на BTC и ETH достигнут расчетного значения, чтобы избежать очередной махинации со стороны крипто-кредитора.

По данным Bloomberg, федеральный суд Манхэттена приговорил Эдди Александра, основателя и генерального директора EminiFX, к девяти годам тюремного заключения за реализацию схемы финансовой пирамиды в криптовалюте.

После покупки GK8 за 115 миллионов долларов в 2021 году Celsius вернула из них 44 миллиона долларов, но большую часть суммы потратит на судебные издержки.

Фарук Фатих Озер не представил запрошенные документы в Налоговую инспекцию. Он отрицает, что в то время был официальным лицом Thodex, и это, якобы, помешало ему выполнить требование суда.