Криптовалюты и криминал

Modulo Capital, мультистратегический хедж-фонд, основанный в начале 2022 года и работающий в том же жилом комплексе на Багамах, где жил SBF, получил одну из крупнейших инвестиций Alameda в размере 400 миллионов долларов.

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, обвиняемый в мошенничестве, предстал перед судом на Багамах в понедельник на фоне сообщений о том, что он согласится на экстрадицию в США, однако теперь это вызывает сомнения после запутанного слушания, которое судья назвал пустой тратой времени и приказал, чтобы его вернули в багамскую тюрьму, согласно сообщению местного издания Eyewitness News Bahamas.

Власти Багамских островов держат бывшего генерального директора FTX под стражей с 12 декабря. Ему было отказано в освобождении под залог.

Участники блокчейн-индустрии называют арест европейского парламентария Евы Кайли, обвиненной в коррупции, ударом по внедрению криптовалюты и блокчейна.

Сообщается, что федеральные прокуроры расследуют дела нескольких членов Демократической партии США и комитетов по предвыборным кампаниям в связи с пожертвованиями бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) и другого руководителя рухнувшей криптовалютной биржи.

По данным компании Solidus Labs, занимающейся мониторингом рисков блокчейна, в этом году было создано более 350 мошеннических криптовалютных токенов в день.

Сообщается, что магистратский суд Тель-Авива вынес постановление, позволяющее правительству Израиля изъять все криптовалюты из более чем 150 цифровых кошельков, внесенных в черный список из-за предполагаемых связей с финансированием террористических групп.

В коллективном иске утверждается, что Silvergate играла «неотъемлемую» роль в финансовых преступлениях Сэма Бэнкмана-Фрида, поскольку контролировала счета, принадлежащие FTX Ltd., FTX US и Alameda Research.

Признание вины от Карла Себастьяна Гринвуда, соучредителя мошеннической OneCoin, является последним поворотом в деле о многомиллиардном мошенничестве. По словам чиновников, схема пирамиды привела к убыткам обманутых инвесторов на сумму более 4 миллиардов долларов. Сообщница Гринвуда и соучредитель OneCoin Ружа Игнатова до сих пор скрывается от правосудия.

По информации SEC, Сэм Бэнкман-Фрид приказал перераспределить многомиллиардные обязательства Alameda Research перед биржей на «странный корейский счет», чтобы замаскировать ее ответственность перед FTX.

Райан Саламе, один из главных помощников Сэма Бэнкман-Фрида сообщил багамским властям, что средства клиентов фирмы использовались для закрытия дыр в балансе его инвестиционного фонда Alameda Research. Саламе сказал, что только три руководителя имели необходимый доступ для перевода этих средств: Бэнкман-Фрид, соучредитель FTX Гэри Ван и Нишад Сингх.

Управление по финансовым рынкам (FMA) Новой Зеландии выпустило предупреждение для общественности о двух предполагаемых мошенничествах с цифровыми активами, действующих в стране. Предупреждения были направлены на Krypto Security и Bay Exchange, которые, по словам регулятора, взимают несуществующие сборы и участвуют в нерегулируемой рыночной деятельности.